证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-077 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 2 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 经全体董事推选，会议由 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事列席。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举 LI DAVID XI AN（李锡安）为第四届董事会董 事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数 ...

熊猫乳品集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等 的规定，作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司 第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意 见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，独立董事认为： 本次公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情况。 我们认真审查了公司本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养等情况，认为公司本次聘任的高级管理人员具备履行职责所需的 专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备相应任职岗位的资格和能力， ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-078 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 非独立董事：LI DAVID XI AN（李锡安）先生（董事长）、XU XIAOYU（徐 笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生 熊猫乳品集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人 员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职 工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 7 日召开的 ...

本次会议由半数以上监事共同推举监事徐同礼先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-076 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举徐同礼先生担任公司第四届监事会 主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 徐同礼先生的简历详见公司于 ...

Group 1: Business Performance - The company's Q3 performance showed good growth in the catering and food raw materials sectors due to recovery from the pandemic and holiday effects [2] - The company anticipates pressure on growth in Q4 due to significant holiday influence on current business performance [2] Group 2: Retail Strategy - The company has made strategic adjustments to focus on retail products and channels for stable growth, while supporting the investment in the Youxian Workshop project to strengthen cheese and snack products [3] Group 3: Product Development - The growth of the plant-based business in Hainan has exceeded expectations, with upgrades and new equipment at the Hainan factory to diversify product offerings and innovate flavors [4] Group 4: Cost Management - The company effectively controlled retail expenses in Q3, maintaining expense ratios at healthy industry levels [5] Group 5: Industry Outlook - The development of the tea beverage industry is driving growth in the condensed milk sector, with expanding applications in the food and catering industries indicating further growth potential [5] Group 6: Profitability - The company is satisfied with its current net profit margin and plans to continue expanding sales while optimizing expenses [6]

关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年十月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 （2023）法意书第 0364 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所朱嵘律师、余方晟律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-075 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、 主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 18,570,050 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 14.9 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥261,854,903, a decrease of 1.67% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 10.06% to ¥709,355,189[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥34,567,503.70, representing a significant increase of 101.96% year-on-year, with year-to-date net profit rising by 104.88% to ¥81,750,181.58[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2788, up 104.70% year-on-year, and diluted earnings per share also increased by 100.43% to ¥0.2788[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥709,355,189.54, an increase of 10.1% compared to ¥644,534,238.08 in Q3 2022[27]. - Net profit for Q3 2023 was ¥79,503,141.41, representing a significant increase of 88.8% from ¥42,101,304.39 in Q3 2022[28]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 79,503,141.41, compared to CNY 42,101,304.39 in the previous year, representing an increase of approximately 88.8%[29]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.6557 from CNY 0.3199, reflecting a growth of 105.5% year-over-year[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥98,398,847.60, a remarkable increase of 839.31% compared to the same period last year[5]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 830,895,610.11, up from CNY 742,023,200.79, indicating a growth of about 11.9%[30]. - Cash outflow from operating activities was CNY 732,496,762.51, slightly increased from CNY 731,547,597.42, showing a marginal rise of 0.1%[30]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -123,155,448.00, worsening from CNY -10,343,874.12 in the previous year[31]. - Cash inflow from investing activities was CNY 550,336,317.55, compared to CNY 459,800,037.05, marking an increase of approximately 19.7%[31]. - Cash outflow from investing activities rose to CNY 673,491,765.55 from CNY 470,143,911.17, reflecting an increase of about 43.3%[31]. - The net cash flow from financing activities was CNY 10,434,223.92, recovering from a negative CNY -10,834,664.82 in the previous year[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 118,708,153.28, down from CNY 127,159,024.04, indicating a decrease of approximately 6.5%[31]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,154,568,844.03, reflecting a growth of 7.01% from the end of the previous year[5]. - The company's total current assets increased to ¥794,795,209.33 as of September 30, 2023, compared to ¥719,238,076.18 at the beginning of the year, marking a growth of 10.5%[24]. - Total liabilities rose to ¥231,352,312.07 in Q3 2023, compared to ¥204,180,426.01 in Q3 2022, indicating an increase of 13.3%[25]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥129,358,086.75 from ¥143,613,798.05 at the beginning of the year, a decline of 9.1%[23]. - Inventory levels as of September 30, 2023, were ¥170,479,018.82, down from ¥176,832,994.50 at the start of the year, a decrease of 3.6%[23]. - Long-term equity investments decreased to ¥10,550,750.69 from ¥11,821,273.33, reflecting a decline of 10.8%[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,935[16]. - The largest shareholder, Lishui Zion Food Technology Co., Ltd., holds 30.48% of shares, totaling 37,800,000 shares[16]. - The second-largest shareholder, Li Xuejun, owns 5.66% of shares, amounting to 7,020,000 shares[16]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 70,818,074, with 2,858,112 shares released during the period[20]. - The company has a total of 73,676,186 restricted shares at the beginning of the period[20]. - The company has a total of 1,649,429 unrestricted shares held by shareholder Zhou Wei[17]. Strategic Initiatives - The company plans to unlock shares for several executives according to the regulations, including 65,000 shares for Li Xuejun[21]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[22]. - The report does not mention any mergers or acquisitions during the reporting period[22]. - The report indicates that there are no significant changes in the shareholder structure or any new strategic initiatives announced[22]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[28]. Tax and Fair Value Changes - The company reported a 49.19% increase in taxes and surcharges, totaling ¥3,339,928.63, attributed to higher tax payments[12]. - The company experienced a 131.12% increase in fair value changes, amounting to ¥5,270,793.73, mainly from the appreciation of financial products[12]. - The company's weighted average return on equity for the year-to-date period was 9.20%, an increase of 4.44% compared to the previous year[5]. - The company reported a gross profit margin of approximately 12.0% for Q3 2023, compared to 9.8% in Q3 2022, indicating improved profitability[27].

一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事，全体 监事会成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐同礼主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-073 熊猫乳品集团股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 ...