证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-006 熊猫乳品集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司将对《公司章程》中有关股份回购、 独立董事、利润分配等条款进行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-009 熊猫乳品集团股份有限公司 上海汉洋其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，主要原因是上海汉 洋为公司的控股子公司，本次担保的目的是保证上海汉洋日常生产经营。上海汉 洋具备偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 相关担保情况如下表所示： 单位：万元/人民币 | 担保 | 被担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增担 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 持股比 例 | 近一期资产 负债率 | 担保余额 | 保额度 | 市公司最近一 期净资产比例 | 关联 担保 | | | 上海 | 55.00% | 91.98% | 1,421.68 | 4,421.68 | 4.83% | 否 | | | 汉洋 | | | | | | | | 熊猫 | 浙江 | 100.00% | 40.18% | 10,000.00 | 15,000.00 | 16.37% | 否 | | 乳品 | 超捷 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《熊猫乳 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司内部审计部门对审 计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是 会计专业人士。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-003 熊猫乳品集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2023 年第四次临时股东大会会议通知发出之日，叶兴乾先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所 的相关规定，叶兴乾先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日 在中国证监会指定创业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 上 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。 近日，公司董事会收到叶兴乾先生的通知，叶兴乾先生已按照规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 15 日 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对熊猫乳品集团股份 有限公司（以下简称"熊猫乳品"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 中信证券股份有限公司 三、本次持续督导培训的结论 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：丁旭东、翟程 （三）培训时间：2023 年 12 月 20 日 （四）培训地点：视频会议 （五）培训人员：丁旭东、张益飞、许佳伟 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对熊猫乳品进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员对上市公司信息披露相关要求、上市公司治理以及上市公司董监高职责有了更 全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、监事、高级管理人员和 相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于进一步提升公司的规范运 作和信息披露水平。 一、本次持续督导培训的 ...

近日，公司董事会收到尤玉如先生的通知，尤玉如先生已按照规定参加了深 圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券 交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 熊猫乳品集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开 第三届董事会第三十五次会议，于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》，同意选举尤玉如先生为第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起生效。 截至公司 2023 年第四次临时股东大会会议通知发出之日，尤玉如先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。根据深圳证券交易所 的相关规定，尤玉如先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 ...

浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 浙江金道律师事务所 关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年一月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 0001 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所郑梁律师、余方晟律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2024 年 1 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-002 熊猫乳品集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 5、主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 1、召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）15:00 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 （二）中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等法律、行政法规、规范性文件以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》、《熊猫乳品集团股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定，我们作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，就公司第四届董事会第二次会议审议的有关议案， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场发表独立 意见： 一、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 熊猫乳品集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司日常运营资金需求的情况下， 使用部分闲置的募集资金和自有资金用于现金管理，有利于提高自有资金和募 集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理 的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集 资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东，尤其 ...