关 于 广 联 航 空 工 业 股 份 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]29204 号 目 录 专项审核报告- -1 关于业绩承诺实现情况的说明- 3 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 关于广联航空工业股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]29204 号 广联航空工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广联航空工业股份有限公司(以下简称"公司")编制的《广 联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》(证监会令第109号)及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》(证 监会令第127号）的有关规定编制《广联航空工业股份有限公司关于业绩承诺实现情况的说 明》,并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 通知于2024年4月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年4月23 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其 他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》符合 ...

广联航空工业股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票52,560,000.00股（以下简称本次发行），每股面值1.00元，每股发行价格为人民币17.87 元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募 集资金净额为人民币856,475,410.96元。 募集资金已由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）于2020年10月21日 ...

2024 年度公司高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管 理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，综 合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考 核委员会确认，拟制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象公司高级管理人员 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 （一）高级管理人员薪酬 广联航空工业股份有限公司 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、 参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩 效，其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确 定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高 级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人 员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相 ...

关于召开"广联转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于提请召开"广联转债"2024年第一次债券持有人会议的议案》， 决定于2024年5月15日（星期三）15:30召开"广联转债"2024年第一次债券持有人 会议。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议的主持人：董事长王增夺先生 4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称《募集说明书》）及《广联航空工业 ...

广联航空工业股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）的有关规定，广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了《广联航空工业股份有限 公司关于业绩承诺实现情况的说明》。 在本次股权收购中，西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称"西安中捷飞"或"标的 公司"）原股东董涛与董喆，对西安中捷飞2023年至2025年度财务报表期间内的业绩作出承 诺，相关业绩承诺情况及业务实现情况如下： 2.实际实现净利润的确定方式 每个业绩对赌年度结束之后，广联航空应当聘请具有证券服务业务资格的会计师事务所 对标的公司该业绩对赌年度实际实现的净利润情况进行审计，并出具《专项审计报告》；标 的公司《专项审计报告》的出具时间不得晚于该业绩对赌年度的广联航空合并报表审计报告 的出具时间。 3.业绩补偿 如在业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实现的净利润低于截至当期期末累积承 诺的净利润数，则交易对方应向广联航空支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算： 业绩补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数一截至当期期末累积实现净利润数)/ 业绩诺期内各年度承诺净利 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的成都航新航空装备科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0832号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月二十三日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、 评估目的 5 | | | 三、 评估对象和评估范围 5 | | | 四、 价值类型 6 | | | 五、 评估基准日 6 | | | 六、 评估依据 7 | | | 七、 评估方法 8 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 10 | | | 九、 评估假设 11 | | | 十、 评估结论 13 | | | 十一、 特别事项说明 13 | | | 十二、 评估报告使用限制说明 17 | | | 十三、 评估报告日 17 | | | 资产评估报告·附件 19 | | 广联航空工业股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的成都航新航空装备科技有限公 ...

广联航空工业股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事杨健 先生、于涛先生、王涌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨健先生、于涛先生、王涌先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

广联航空工业股份有限公司 2023年财务决算报告 本报告所涉及的财务数据,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对其 审计，并出具了无保留意见的审计报告，认为公司财务报表已经按照企业会计准 则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及 经营成果和现金流量。 一、合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并所 有者权益变动表 详见 2023 年财务决算报告合并报表。 2023 年末，公司总资产为 435,700.56 万元，公司流动资产占总资产比例、 非流动资产占总资产比例分别为 37.98%、62.02%。本期与上期相比，流动资产 1 / 11 单位：万元 项目 2023-12-31 2022-12-31 金额 占比 金额 占比 流动资产 165,476.42 37.98% 121,936.81 39.00% 非流动资产 270,224.14 62.02% 190,695.69 61.00% 资产合计 435,700.56 100.00% 312,632.51 100.00% 增幅 35.71%，非流动资产增幅 41.70%，总资产增幅 39.37%，公司整体资 ...

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对广联航空使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金的相关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意 注册，广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行700.00万张可转 换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应 付中航证券有限公司保荐及承销费用含增值税人民 ...