证券代码：300906 证券简称：日月明 江西日月明测控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与“江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动” 暨日月明 及人员姓名 2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月17日15：00-17：00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网 地点 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 董事长、总经理：陶捷先生 人员 副总经理、董事会秘书：尹玮先生 财务负责人：张丽女士 独立董事：黎国清先生 保荐代表人：曾媛女士 投资者关系活 1、请问江西日月明在2023年度的总收入和净利润相比上一年度有何 动主要内容 变化？ 答：投资者您好，2023年，公司有序做好各项经营管理工作，稳步推 进各项业务发展，不断提升核心竞争力，经营业绩呈现稳健增长的态势。 2023年，公司实现营业收入154,189,987.79元，较上 ...

关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 西部证券股份有限公司 | 2、公司首次公开发行前持股 5% 以上股东的持股及减持意向的 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 承诺及措施 | | | | 3、稳定股价及股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、依法承担赔偿或赔偿责任的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、关于公司劳动保障相关事宜 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 8、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：日月明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锋 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：曾媛 | 联系电话：029-87406043 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | ...

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项 做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2 次股东大会。具体如下： 序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案 1 2023 年 4 月 23 日 第三届董 事会第九 次会议 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 案》 3. 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 4. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 5. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 6. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的 议案》 7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 （一）董事会召开及决议执行情况 | | | | | 9. | 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"、"公司"或"上市公 司"）于2020 年 11 月 5 日首次公开发行股票并在创业板上市。西部证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）担任日月明首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，负责日月明上市后的持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日。 目前，持续督导期限已届满。 二、保荐人的基本情况 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 | | 法定代表人 | 徐朝晖 | 第1页 | 本项目保荐代表人 | 李锋、曾媛 | | --- | --- | | 联系电话 | 029-87406043 | 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300906 | | 注册资本 | 8000万元 | | 注册地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 9 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年4月24日15:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶 捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇以通讯表决的方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2023年度总经理工作报告》，报告对2023年度经营情况进行 ...

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东： 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司经营管理，控制风 险，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")及其他有关法 律、法规和规章制度，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要， 制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、 修改和完善，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循。在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 ...

关于江西日月明测控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于江西日月明测控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 载 同 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"日月明"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了日月明 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和相关财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014242 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,日月明编制了本专项说明所附的《江西日月明测控科技股份有 限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是日月明管理层 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-013 江西日月明测控科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计 政策的规定，对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提了信用减值损失及资产减 值损失，现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，公司对截止 2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，并与致同会计师事务所(特殊普通合伙) 进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值损失以及资产减值损失 合计人民币9,078,244.85元。具体情况如下表： 1、金融资产 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： A、以摊余成本计量的 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | ornton 审计报告 我们审计了江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称日月明)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了日月明 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于目月明,并履行了 职 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-006 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会主席罗芳女士作《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年4月24日16:00 以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召 集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...