第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江西日月明测控科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-018 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为：2024 年 6 月 7 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 1、江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配预案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容如下： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 80,000,000 股为基数，以公司未分配利润向全体股 东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 40,000,000.00 元（含 税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形 导致公司总股本发生变化的 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 江西日月明测控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与“江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动” 暨日月明 及人员姓名 2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月17日15：00-17：00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网 地点 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 董事长、总经理：陶捷先生 人员 副总经理、董事会秘书：尹玮先生 财务负责人：张丽女士 独立董事：黎国清先生 保荐代表人：曾媛女士 投资者关系活 1、请问江西日月明在2023年度的总收入和净利润相比上一年度有何 动主要内容 变化？ 答：投资者您好，2023年，公司有序做好各项经营管理工作，稳步推 进各项业务发展，不断提升核心竞争力，经营业绩呈现稳健增长的态势。 2023年，公司实现营业收入154,189,987.79元，较上 ...

关于江西日月明测控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于江西日月明测控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 载 同 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"日月明"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了日月明 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和相关财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014242 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,日月明编制了本专项说明所附的《江西日月明测控科技股份有 限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是日月明管理层 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"、"公司"或"上市公 司"）于2020 年 11 月 5 日首次公开发行股票并在创业板上市。西部证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）担任日月明首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，负责日月明上市后的持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日。 目前，持续督导期限已届满。 二、保荐人的基本情况 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 | | 法定代表人 | 徐朝晖 | 第1页 | 本项目保荐代表人 | 李锋、曾媛 | | --- | --- | | 联系电话 | 029-87406043 | 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300906 | | 注册资本 | 8000万元 | | 注册地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 9 ...

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项 做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2 次股东大会。具体如下： 序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案 1 2023 年 4 月 23 日 第三届董 事会第九 次会议 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 案》 3. 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 4. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 5. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 6. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的 议案》 7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 （一）董事会召开及决议执行情况 | | | | | 9. | 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年4月24日15:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶 捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇以通讯表决的方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2023年度总经理工作报告》，报告对2023年度经营情况进行 ...

1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东： 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司经营管理，控制风 险，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")及其他有关法 律、法规和规章制度，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要， 制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系，并不断地及时补充、 修改和完善，使公司的内部控制制度不断趋于完善，并在实际工作中严格遵循。在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 ...

关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 西部证券股份有限公司 | 2、公司首次公开发行前持股 5% 以上股东的持股及减持意向的 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 承诺及措施 | | | | 3、稳定股价及股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、依法承担赔偿或赔偿责任的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、关于公司劳动保障相关事宜 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 8、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：日月明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李锋 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：曾媛 | 联系电话：029-87406043 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | ...