江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西日月明测控科技股份有限公司董事会现就提名刘钰为江西日 月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘钰作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董事 会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训 ...

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹小秋作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董 事会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 江西日月明测控科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-018 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日，除权除息日为：2024 年 6 月 7 日。 四、权益分派对象 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 1、江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利 润分配预案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容如下： 以截至 2023 年 12 月 31 日公司股份总数 80,000,000 股为基数，以公司未分配利润向全体股 东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 40,000,000.00 元（含 税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 在本利润分配预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形 导致公司总股本发生变化的 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 江西日月明测控科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 动类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与“江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动” 暨日月明 及人员姓名 2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月17日15：00-17：00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网 地点 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 董事长、总经理：陶捷先生 人员 副总经理、董事会秘书：尹玮先生 财务负责人：张丽女士 独立董事：黎国清先生 保荐代表人：曾媛女士 投资者关系活 1、请问江西日月明在2023年度的总收入和净利润相比上一年度有何 动主要内容 变化？ 答：投资者您好，2023年，公司有序做好各项经营管理工作，稳步推 进各项业务发展，不断提升核心竞争力，经营业绩呈现稳健增长的态势。 2023年，公司实现营业收入154,189,987.79元，较上 ...

关于江西日月明测控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于江西日月明测控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 载 同 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"日月明"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了日月明 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和相关财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014242 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,日月明编制了本专项说明所附的《江西日月明测控科技股份有 限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是日月明管理层 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"、"公司"或"上市公 司"）于2020 年 11 月 5 日首次公开发行股票并在创业板上市。西部证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"或"西部证券"）担任日月明首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，负责日月明上市后的持续督导工作，持续督导期至2023年12月31日。 目前，持续督导期限已届满。 二、保荐人的基本情况 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 | | 法定代表人 | 徐朝晖 | 第1页 | 本项目保荐代表人 | 李锋、曾媛 | | --- | --- | | 联系电话 | 029-87406043 | 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300906 | | 注册资本 | 8000万元 | | 注册地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 9 ...

报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项 做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2 次股东大会。具体如下： 序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案 1 2023 年 4 月 23 日 第三届董 事会第九 次会议 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 案》 3. 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 4. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 5. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 6. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的 议案》 7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 （一）董事会召开及决议执行情况 | | | | | 9. | 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10 ...