证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-010 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案预案为：拟以 2024 年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持 有的股份数量 5,578,613 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部 结转以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，现将 具体情况公告如下： 1、董事会意见 经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号－上市公 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-014 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 部分已授予尚未归属的限制性股票共1,246,382股。现将相关内容公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-013 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡市 瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，律师出具相应法 律意见。 2、2021年12月9日，公 ...

关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

东兴证券股份有限公司 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 二、募集资金的存放与管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利 益,公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新乡市 瑞丰新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。 根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金 专户,并连同保荐机构分别于广发银行股份有限公司新乡开发区支行、招商银 行股份有限公司郑州分行农业路支行、中信银行股份有限公司新乡丰华街支行 签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不 存在问题。 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为新 乡市瑞丰 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 3-9 | | 二、财务报表 | 10-21 | | (一) 合并资产负债表 | 10-11 | | (二) 合并利润表 | 12 | | (三) 合并现金流量表 | 13 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | (五) 母公司资产负债表 | 16-17 | | (六) 母公司利润表 | 18 | | (七) 母公司现金流量表 | 19 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 20-21 | 三、财务报表附注 22-151 第 2 页 共 151 页 审 计 报 告 中汇会审[2025]2979号 新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称瑞丰新材公司)财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、新乡市瑞丰新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-18 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 年度募集 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2982号 新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称瑞丰新材公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞丰新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

关 于 新 乡 市 瑞 丰 新 材 料 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 价 格 调 整 、部 分 已 授 予 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 作 废 的 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第[046]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划授予价格调整、部分已授予尚未归属 的限制性股票作废的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第[046]号 致：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人成先平，1964 年 3 月出生，河南辉县人，中共党员，1986 年毕业于武 汉大学法律系。1982 年 9 月至 1986 年 6 月就读于武汉大学法律系，1986 年 7 月 进入郑州大学工作至今。现就职于郑州大学法学院，副教授，硕士生导师。主讲 《国际经济法学》及《国际投资法学》等课程；先后撰写出版《中国外资投资企 业法律制度重建研究》和《外资并购法制机理研究》两部专著，主编出版《国际 经济法学》教材三部，发表《论现代公司法的基石——有限责任制理论的相对化》、 《论外商投资企业行为能力的完整性和真实性》、《外商投资房地产的法律思考》 及《预期违约立法完善》等论文。河南郑声律师事务所兼职律师，安阳钢铁独立 董事、兼任河南省国际法学研究会副会长、郑州仲裁委员会仲裁员等。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 ...