Core Viewpoint - The company plans to utilize idle self-owned funds for securities investment and derivative trading to enhance capital efficiency and returns, while ensuring normal operational needs and risk control [1][4]. Securities Investment Overview - The company intends to invest up to RMB 500 million (or equivalent foreign currency) in securities and derivative trading, allowing for flexible allocation among various investment products [1][2]. - The investment scope includes domestic and foreign IPO subscriptions, securities repurchase, stock and depositary receipt investments, bond investments, and other recognized investment activities [2]. Derivative Trading - The derivative trading activities will focus on foreign exchange management, including forward foreign exchange settlements, foreign exchange swaps, foreign exchange futures, and options [2]. - The company aims to mitigate foreign exchange risks and improve the efficiency of foreign currency usage [1][4]. Financial Management and Compliance - The investment will be conducted using the company's own funds, avoiding any financial pressure or adverse effects on normal operations [2]. - The company will adhere to relevant regulations and timely disclose information as required by the Shenzhen Stock Exchange [2]. Risk Analysis and Control Measures - The company acknowledges potential market and policy volatility risks, liquidity risks, and operational risks associated with investment activities [3]. - Proposed risk control measures include prudent investment within the approved limits, clear management and disclosure protocols, and timely adjustments to investment strategies in response to adverse factors [3][4]. Conclusion - The company emphasizes cautious investment principles, ensuring that the use of idle funds for securities and derivative trading will not impact normal operations, while aiming to achieve higher returns for the company and its shareholders [4].

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-034 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民事活动,其法律后果由公司承受。本章 程或者股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对人。法定代表人因为 执行职务造成他人损害的,由公司承担民 事责任。公司承担民事责任后,依照法律 或者本章程的规定,可以向有过错的法定 代表人追偿。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公 东以其认购 的股份为限对公司承担 责 一、关于变更公司注册资本情况 公司于2025年4月21日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第 七次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，符合归属条件的首次授 予部分激励对象为145人，可归属数量为3,925,396股；符合归属条件的预留授予 部分激励对象为13人，可归属数量为219,947股。上述股票已完成归属登记手续， 并于2025年5月14日起上市流通。具体内容详见公司于 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-035 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事会 为进一步提升新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件 的规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订 以及重新制定相关制度。 本次修订的主要制度如下： 序号 制度名称 类型 备注 上述制度已经公司于2025年7月30日召开的第四届董事会第九次会议审议通 过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等规定， 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其 他相关业务规则的规定，办理公司信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作指引》规定 的暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或豁免披露，并接受深圳证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 本制度适用于公司各部门、分支机构、子公司。 第二章 适用情形与条件 第五条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业 秘密）， ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强新乡市瑞丰新材料股份有限公司（下称"公司"）内部控制，促进公司规 范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性文件，公司董事会应对公司内部控制制度 的制定和有效执行负责。 （四）风险评估：公司管理层对影响其目标实现的内、外各种风险进行分析，考虑其可 能性和影响程度，以便公司制定必要的对策； （五）风险对策：公司管理层按照公司的风险偏好和风险承受能力，采取规避、降低、 分担或接受的风险应对方式，制定相应的风险控制措施； 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规规定和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》制定本制度 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）负责做好向所属证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作 （五）各类舆情处理过程中的 ...

累积投票实施细则 第一章 总则 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 （下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的选票数等于其持有的有表决权股份数乘以应选董 事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的选票全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的选票分散投向多位董事候选人，按得票数多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《公 司法》、 《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《新乡市瑞丰新材料股 份有限公司章程》 第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开 本人的详细资料,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《新乡市瑞丰新材料股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性 程度可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。在股东会 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 董事和高级管理人员股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，避免政策风险，根据《公司法》《证券法》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章及 公司《章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和利用他人 账户持 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 章 程 二○二五年七月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在新乡市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：914107006149375190。 第三条 公司经深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,500,000 股，于 2020 年 11 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 英文名称：XINXIANG RICHFUL LUBE ADDITIVE CO., LTD. 第五条 公司住所：新乡县大召营镇（新获路北），邮政编码：453700。 第六条 公司注册资本为人民币 295,935,278 元。 ...