证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-093 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的 有关规定。 （七）会议出席情况： 1、 股东总体出席情况 2. 网络投票时间：2024年12月16日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2024年第五次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024年 11月 30日,公司召开了第四届董事会第五次会议,决定于 202 ...

一、回购公司股份进展情况 截至2024年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-092 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展及日 常经营的需要，公司预计2025年度向关联人采购原料不超过人民币8,400.00万元， 向关联人销售产品不超过人民币11,100.00万元。公司2024年1-10月向关联人采购 原料实际发生的总金额为人民币4,726.01万元，向关联人销售产品实际发生的总 金额为7,982.52万元。具体情况如下： 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-090 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 公司于2024年11月29日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 五次会议审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王雷回避 表决。其中：第四届董事会第五次会议以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；第四届监事 会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-088 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主 持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正 常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原 则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成 果无不利 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-089 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经 营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价 公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利 影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司董事会 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-091 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年12 月16日（星期一）下午14:30召开2024年第五次临时股东大会。现将有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月29日经 公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，本次会议的 召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年12月16日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-087 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡市瑞丰新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2396号）同意注册，公司向社会公众公 开发行A股股票3,750万股，发行价为每股人民币30.26元/股，共计募集资金 113,475.00万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币7,289.36万元及其他发行费 用（不含税）人民币2,002.28万元，实际募集资金净额为人民币104,183.36万元，其 中超募资金总额为人民币70,183.36万元。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月24日对公司募集资金的到 位情况进行了审验确认，并出具了中汇会验[2020]6638号《验资报告》，并已全 部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 新乡市瑞丰新 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-B" rating for the company [5] Core Views - The company reported a revenue of 800 million yuan in Q3 2024, showing a year-on-year decrease of 1.71% but a quarter-on-quarter increase of 1.79%. The net profit attributable to the parent company was 181 million yuan, down 9.84% year-on-year but up 9.06% quarter-on-quarter [3] - The export volume remained stable quarter-on-quarter, with an increase in the proportion of high-end products. In Q3 2024, China's cumulative export of lubricant additives was 69,500 tons, up 4.08% quarter-on-quarter, with an average export price of 20,234 yuan per ton, up 3.96% [4] - The decline in crude oil prices has led to a decrease in raw material costs, improving the company's profit quality. The average price of Brent crude oil in Q3 2024 was 76.39 USD per barrel, down 10.16% quarter-on-quarter, while the company's gross margin improved to 36.72%, up 0.75 percentage points [4] Financial Data and Valuation - The company’s projected net profits for 2024-2026 are adjusted to 708 million, 879 million, and 967 million yuan, respectively. The corresponding price-to-earnings (PE) ratios for these years are 18.3, 14.7, and 13.4 times based on the market capitalization of 12.9 billion yuan as of November 5 [5] - The company’s revenue for 2024 is expected to be 3.154 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 12.0%. The net profit for the same year is projected to be 708 million yuan, with a year-on-year increase of 16.7% [6]

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [4]. Core Views - The company reported a revenue of 2.301 billion yuan for the first three quarters of 2024, reflecting a year-on-year increase of 6.89%, and a net profit attributable to shareholders of 500 million yuan, up 10.91% year-on-year [4]. - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 800 million yuan, which is a decrease of 1.71% year-on-year but an increase of 1.79% quarter-on-quarter [4]. - The company continues to maintain stable shipments of additives, with a gross margin improvement of 0.75 percentage points to 36.72% in Q3 [4]. - The company is expanding its product offerings and has achieved significant breakthroughs in core customer approvals, positioning itself as a major player in the lubricant additive market [4]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of 2.301 billion yuan, with a net profit of 500 million yuan [5]. - The company’s revenue is projected to grow to 3.537 billion yuan in 2024, with a net profit forecast of 706 million yuan [5]. - The gross margin for Q3 2024 was reported at 36.72%, with an overall net profit margin of 22.76% [4]. Market Position and Strategy - The company has a current production capacity exceeding 200,000 tons, with an additional 550,000 tons under construction, indicating rapid scale-up [4]. - The company has successfully passed third-party testing for various high-grade additives and is expanding its presence in overseas markets [4]. - The company is leveraging opportunities from the restructuring of supply chains among major oil companies to enhance its market position [4]. Profitability Forecast - The company’s net profit is expected to reach 1.014 billion yuan in 2025 and 1.281 billion yuan in 2026, with corresponding PE ratios of 12X and 10X [4][5]. - The report maintains the profit forecast for 2024-2026, projecting a steady growth trajectory for the company [4].