证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-053 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年7月4日（星期四）下午14：00。 2. 网络投票时间：2024年7月4日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月4日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月4日9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-054 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。为了保证董 事会工作的连续性，会议于2024年7月4日在公司2024年第三次临时股东大会选举 产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件 等方式发出会议通知，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。 会议应参加表决的董事9人，实际出席参加表决的董事9人。经全体出席董事 推选，会议由董事郭春萱先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日在公 司一楼会议室召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换 届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举张勇先生、 申海时女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事陈铮女士共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第三次临 时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2 024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-053）及 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举产生第四届监事会职工 代表监事的公告》（公告编号：2024-050）。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确 定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚 和惩戒，不是失信被执行人。公司第四届监事会监事中最近两年内未担任过公司 董事或者高级管理人员职务，公司监事会中 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于2024年7月4日以现场结合通讯表决方式在公司一楼会议室召开。为了保证监事 会工作的连续性，2024年7月4日公司召开的2024年第三次临时股东大会选举产生 第三届非职工代表监事，与2024年6月18日公司召开的第三届职工代表大会临时 会议选举的职工代表监事，共同组成的公司第四届监事会后，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，以电子邮件等方式发出会议通知，与会的各位监事已知悉 所议事项的相关必要信息。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-055 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 会议应参加表决的监事3人，实际出席参加表决的监事3人。经全体监事推选， 会议由监事张勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-052 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时间段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购 ...

股 票 研 究 [Table_Industry] 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 证 券 研 究 报 告 瑞丰新材(300910) 5 月出口同比上升，不改长期增长预期 | --- | --- | |---------------------------------------|-------------| | | | | [Table_Market] 交易数据 | | | 52 周内股价区间（元） | 36.59-54.55 | | 总市值（百万元） | 12,883 | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 292/205 | | 流通 B 股 /H 股（百万股） | 0/0 | | [Table_Balance] 资产负债表摘要 (LF) | | | 股东权益（百万元） | 3,071 | | 每股净资产（元） | 10.53 | | 市净率（现价） | 4.2 | | 净负债率 | -38.54% | -27% -19% -12% -4% 3% 11% 2023-06 2023-10 2024-02 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-047 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次 会议通知于2024年6月7日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2024年6月 18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇 先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 1.1 提名张勇先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 1.2 提名申海时女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-046 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于2024年6月7日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年6 月18日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新乡市瑞丰新材料股份有限公司董事会现就提名李培功为 新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任新乡市瑞丰新材料股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人已经通过新乡市瑞丰新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-049 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 19 日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历： 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名张 勇先生、申海时女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简 历见本公告附件）。上述第四届监事会非职工代表监事候选人选举的相关议案尚 需提交公司 20 ...