证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-002 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于2025年1月7日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年1月14 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先 生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 公司为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有 效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财 务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可 持续发展，特制定"质量回报双提升"行动方案。 具体内容详见公司披 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规规定和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-004 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详见 公司于2024年2月 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-001 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股，占公司总股本比例不低于0.9462%、不高于1.8924%。具体情况详见 公司于2024年2月2日披 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, citing its growth potential in the global lubricant additive market and its efforts in domestic substitution [20][26] Core Views - The company is a leading domestic lubricant additive producer with significant technological and production capacity advantages [29] - The global lubricant additive market exceeds 100 billion yuan, with China being the second-largest market, offering vast opportunities for domestic substitution [25][29] - The company is actively advancing API certification and transitioning towards compound additives, which are expected to drive future growth [16][30] Market Data - The closing price of the company's stock is 46.67 yuan, with a price-to-book ratio of 4.35x and a circulating market cap of 9.547 billion yuan [2][5][6] - The stock's 52-week high and low are 51.00 yuan and 35.25 yuan, respectively [3] Financial Performance - The company's gross margin is 36.08%, with a diluted return on equity of 15.96% and a debt-to-asset ratio of 21.21% [10][11][12] - The company's operating cash flow per share is 0.88 yuan, and its net asset per share is 10.74 yuan [8][9] Product and Capacity - The company has a comprehensive product line covering mainstream lubricant additive varieties, including detergents, dispersants, ZDDP, and high-temperature antioxidants [17] - The company's current single-agent production capacity exceeds 200,000 tons/year, with an additional 550,000 tons/year under construction [18] - By the end of 2025, the company's production capacity in its Xinxiang base is expected to exceed 700,000 tons/year [18] Industry Overview - The global lubricant additive market is projected to reach 19.5 billion USD by 2023, with China accounting for 16.6% of the market [25] - The top four international lubricant additive companies control approximately 85% of the global market share, creating opportunities for domestic substitution [25][29] API Certification and Technological Advancements - The company has passed API certification for its CI-4, CK-4, SN, and SP grade compound additives, demonstrating its strong technical capabilities [30] - The company has completed the development of lubricant additive products that meet the latest ILSAC GF-7 specifications, further enhancing its product portfolio [127] Future Growth and Profitability - The company is expected to achieve revenues of 3.299 billion yuan, 3.867 billion yuan, and 4.432 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively [26][35] - Net profits attributable to the parent company are projected to be 707 million yuan, 833 million yuan, and 1.021 billion yuan for the same periods [26][35]

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2024年第五次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024年 11月 30日,公司召开了第四届董事会第五次会议,决定于 202 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-093 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午14:30 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长郭春萱先生 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的 有关规定。 （七）会议出席情况： 1、 股东总体出席情况 2. 网络投票时间：2024年12月16日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

一、回购公司股份进展情况 截至2024年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-092 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对未来发展 的信心以及自身价值的判断，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，同 时进一步完善公司长效激励约束机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一 起，促进公司长期可持续发展。公司使用自有资金人民币15,000.00万元至 30,000.00万元（均包含本数）回购公司股份，回购价格不超过55.00元/股（含）， 以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于272.73万股、不高于 545.45万股 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-089 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经 营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价 公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利 影响，对公司独立性亦不会造成影响。公司董事会 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-088 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2024年11月25日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月29日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主 持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，董事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是公司进行正 常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原 则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成 果无不利 ...