新乡市瑞丰新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司(以下简称公 司) 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 截止至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公 司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下: 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标 的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维 护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

特别提示： 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-017 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2024年度财务决算报告 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表经中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2025]2979号），经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。公司根据本年的财务状况和经营成果编制《2024年度财务决算报 告》，现报告如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | 营业收入 | 315,747.41 | 281,567.41 | 12.14% | | 归属于公司普通股股 | 72,248.70 | 60,648.56 | 19.13% | | 东的净利润 | | | | | 扣除非经营性损益后 的归属于公司普通股股 | 68,059.67 | 56,930.88 | 19.55% | | 东的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金 | ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-018 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2025年4月18日（星期五） 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年3月28日经公 司第四届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、 规范性文件和《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月18日 （星期五）下午14:00召开2024年年度股东大会。现将有关情况通知如下： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-007 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日以现场会议结 合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：根据2024年度监事会的工作情况，监事会制定了《2024年度监 事会工作报告》，内容包括2024年度监事会会议召开情况和监事会对公司在2024 年度内有关事项的独立意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-010 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案预案为：拟以 2024 年度权益分派股权登记日股份数量扣减公司回购专户持 有的股份数量 5,578,613 股后为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部 结转以后年度。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，现将 具体情况公告如下： 1、董事会意见 经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号－上市公 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-014 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 部分已授予尚未归属的限制性股票共1,246,382股。现将相关内容公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2025-013 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡市 瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见，律师出具相应法 律意见。 2、2021年12月9日，公 ...

关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...