证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-028 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1. 现场会议召开时间：2024年4月16日（星期二）下午14:00 2. 网络投票时间：2024年4月16日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：新乡县大召营镇（新获路北）公司会议室。 （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 新乡市瑞丰新材料股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所 受公司董事会委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决 结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024年3月26日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议,决定于 2024 年 4 月 ...

第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的限制性股票上市流通日：2024年4月12日 本次符合归属条件的激励对象共150人，为本激励计划首次授予部分第 二个归属期第一批次归属人员。 限制性股票拟归属数量：3,059,232股，占目前公司总股本的1.06% 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-027 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议 案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"或"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，现 将相关事项公告如下： 一、公司本次激励计划简述及已履行的审批程序和 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [2][18]. Core Views - The company's 2023 annual report shows a revenue of 2.816 billion yuan, a year-over-year decrease of 7.57%, while the net profit attributable to shareholders increased by 3.12% to 606 million yuan. The performance aligns with expectations [2]. - The company plans to distribute a cash dividend of 13 yuan per 10 shares, totaling up to 375 million yuan, which represents approximately 61.78% of the 2023 net profit [2]. - Despite a decline in demand due to inventory factors, the company has seen a significant improvement in profitability due to easing cost pressures, with gross margin increasing by 4.87 percentage points to 35% and net margin rising by 2.33 percentage points to 21.63% [2]. - The company is accelerating the construction of its production capacity and achieving continuous product certifications, with a current production capacity of 200,000 tons and an additional 550,000 tons under construction [2]. - The company has successfully penetrated core customer markets and is positioned to become a significant player in the global lubricating oil additive market, following the restructuring of supply chains by major oil companies [2]. Financial Summary - The company reported total revenue of 3,046 million yuan in 2022, with a projected revenue of 4,045 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 43.7% [3][11]. - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 817 million yuan in 2024, with a year-over-year growth of 34.7% [3][11]. - The earnings per share (EPS) is projected to be 1.92 yuan in 2024, with a PE ratio of 21 [3][11].

江苏世纪同仁律师事务所 关于新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件 成就、部分已授予尚未归属的限制性股票作废的 法律意见书 苏同律证字（2024）第[048]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 致：新乡市瑞丰新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理指南》"）等有关法律、法规、规范 性文件，以及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 本所作为新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"瑞丰新材"或"公司"） 特聘专项法律顾问，就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励 ...

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议通知于2024年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月3日以现场会议 结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持， 应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-024 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励 计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期的归属条件已成就，同意公司依据2021年第三次临时股东大会的授权并 按照本激励计划的相关规定为符合条件的151名激励对象办理第二类限制性股票 归属相关事宜。 具体 ...

本次拟归属的151名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的情形，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励 对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，公司监事会同意本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属 激励对象名单。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属激励对象名单的核查意见 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和 《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-026 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次符合归属条件的激励对象共151人 限制性股票拟归属数量：3,333,349股（调整后），占目前公司总股本的 1.16% （一）本次激励计划简述 公司分别于2021年12月9日、2021年12月27日召开第三届董事会第四次会议、 2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<新乡市瑞丰新材 料股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 本次激励计划的主要内容如下： 1、股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 归属价格：20.38元/股（调整后） 归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股 票 本次归 ...

1、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-023 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于2024年3月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月3日以现场 会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并 主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 第三届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象离职及 个人绩效考核结果等原因合计作废619,551股第二类限制性股票。其中： （1）首次授予部分 1名激励对象因个人客 ...

证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-025 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开的 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于作 废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票 激励计划（草案）》及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意 作废部分已授予尚未归属的限制性股票共619,551股。现将相关内容公告如下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2021年12月9日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理新乡 ...