证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-034 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）14:30 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 93,826,590 股，占公司有表决权股份总数 144,644,007 股的 64.8673%。其中：通过现场投票的股东共 9 人， ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年5月25日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先 生主持，应到监事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目 的议案》 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-031 深圳朗特智能控制股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 经审核，监事 ...

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项， 符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次募集资金 用途变更已经履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规 定。同意公司本次部分募投项目结项并变更募集资金用途事项。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-030 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于2024年5月25日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生 主持，应到董事7人，实到董事7人（其中董事方芙蓉、独立 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-032 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 6 月 18 日下午 14：30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年第 一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 30 日召开的第三届董 事会第十四次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日上 午 9:15-9:25、9:30-11 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更、 结项并将节余募集资金投入新项目的事项进行了核查，情况如下： 一、变更、结项募集资金投资项目的概述 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"电子智能控制器 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-033 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更、结项募集资金投资项目的概述 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2024 年5月30日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"电子智能控制器产能扩大项目" 的投资总额进行调整并结项，将节余募集资金用于"泰国生产基地一期建设项目"。 公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构亦对该事项出具了无异 议的核查意见。本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事 项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。因"泰国生产基地一期建设项目" 涉及境外固定资产投资，该项目尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批。现 将具体情况公告如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-029 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 股东苟兴荣保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动的原因：深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）原持股5%以上的股东兼公司监事苟兴荣女士，自公司首次 公开发行股票以来，分别因公司实施2022年限制性股票激励计划被动稀释和其主 动减持，导致其持股比例由8.68633%下降至4.99996%，不再是公司持股5%以上 的股东。 2、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 6、公司分别于 2023 年 7 月 7 日和 2023 年 11 月 3 日披露《关于 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》和 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上市的公告》，首次和预留授予股份归属完成后，公 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳朗特智能控制股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：朗特智能 股票代码：300916 信息披露义务人：苟兴荣 住所：广东省深圳市南山区***** 通讯地址：广东省深圳市南山区***** 股份变动性质：股份减少、持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 5 月 27 日 信息披露义务人声明 一、本报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及相关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在朗特智能中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在朗特智能中拥有权益的股份。 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-028 深圳朗特智能控制股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权益分派方案已经2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的权益分派方案具体内容为：以董事 会审议通过分配预案之日的总股本144,644,007股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利3元（含税），共计派发现金43,393,202.10元。本次分配不送红股，不 进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案披露后 至权益分派实施股权登记日之间，公司股本如发生变动，将按照"现金分红总额 固定不变"的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次实施分配方案距离股东大 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-027 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于控股股东的一致行动人权益变动比例超过1%暨减持期 限届满的公告 公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）、淮安 鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月17日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露 公告》（公告编号：2024-006），公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹏城登高"）、淮安鹏城展翅投资咨询合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鹏城展翅"）计划自上述预披露公告之日起15 个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,339,320股，即减持比例不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易方 式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份数量不超过公司股份总数的1%； 通 ...