广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R.China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第078号 致：深圳朗特智能控制股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）等法律、 法规、规范性文件以及现行有效的《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指派 张婷婷律师、周晓静律师 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-025 深圳朗特智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30 2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司 会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长欧阳正良先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 69,803,538 股，占公司有表决权股份总数 144 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-024 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本次业绩说明会将采用网络互动方式进行。投资者可于 2024 年 4 月 16 日 （星期二）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dmQ26FCLle 或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 16 日前进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 本次业绩说明会出席人员有：公司董事兼总经理方芙蓉女士，董事兼财务总 监付丽萍女士，董事会秘书郑一丹女士、独立董事李鹏志先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-021 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告 o是 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 418.464.204.52 | 179.675.656.91 | 132.90% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40.274.574.65 | 1,811,483.00 | 2.1 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见同日公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-022 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于2024年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年4月7日以电子邮件或电话等方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主 持，应到董事7人，实到 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董 事会同意聘任郑一丹女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。自董事会审议通过聘任郑一丹 女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长欧阳正良先生不再代行董事会秘书职 责。 郑一丹女士已经取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书， 具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 郑一丹女士联系方式如下： 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-023 深圳朗特智能控制股份有限公司 电子邮箱：zqb@longtech.cc 地 址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 附件：郑一丹女士简历 郑一丹女士 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业证券对朗特智 能的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 3 个完整的会计年度。朗特智能 于 2020 年 12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2020 年 12 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对朗特智能的持续督导期限已满，兴 业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会及深圳证券交易所对保荐总结报告书 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-020 深圳朗特智能控制股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次会计政策变更 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2023 8 28 | | （3）培训的主要内容 | ①上市公司对外投资并购法律法规及风 险提示 ②上市公司股东减持相关法律法规 | | | ③上市公司自愿性信息披露违规案例及 | | | 监管要求 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,029,037,049.39, a decrease of 20.31% compared to ¥1,291,331,635.38 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥108,507,819.26, down 40.09% from ¥180,795,368.59 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 43.34% to ¥122,310,832.10 in 2023 from ¥215,861,861.69 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.75, a decline of 40.48% compared to ¥1.26 in 2022[22]. - The company reported a total of ¥19,928,523.41 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥12,438,439.14 in 2022[30]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a decrease of 47.48% to ¥88,579,295.85 in 2023[22]. - The weighted average return on net assets was 9.19% in 2023, down from 17.21% in 2022, reflecting an 8.05% decrease[22]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥1.03 billion, a decrease of 20.31% compared to ¥1.29 billion in 2022[58]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 109 million yuan, down 40.09% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 89 million yuan, a decline of 47.48%[41]. Dividend and Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 144,644,007 shares[3]. - The company distributed cash dividends of 5 yuan per 10 shares, totaling 47.90 million yuan, reflecting a year-on-year increase in cash dividends[44]. - The company’s profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 3 CNY per 10 shares, totaling 43,393,202.10 CNY, with no stock dividends or capital reserve conversions planned[150]. - The company’s cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount, aligning with its profit distribution policy[150]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[3]. - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance and effective management practices[3]. - The company actively engages in investor relations management, providing multiple channels for communication and ensuring timely and accurate information disclosure[120]. - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective coordination and checks and balances[114]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with relevant laws and regulations[117]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring a complete and independent operational capability[123]. - The company has a complete and independent financial department with a strict internal audit system, ensuring financial decisions are made independently[124]. - The company has established a risk management system overseen by the audit committee and internal audit department[158]. Research and Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[127]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 10% of its revenue, approximately 150 million yuan, towards new technology development[178]. - Research and development expenses increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative technologies[132]. - The company has received multiple honors, including being recognized as a national high-tech enterprise and a "Guangdong Province Famous Trademark"[36]. - The company holds a total of 92 patents, including 18 invention patents, 54 utility model patents, and 20 design patents[46]. - The company is developing an infrared sensor-based fan control circuit to enhance smart control capabilities, currently in the R&D stage[68]. - The company is focusing on the development of underwater cleaning robots and has entered the mass production phase for related technologies[71]. - The company is enhancing its capabilities in the electronic cigarette sector with new high-power electronic cigarette detection technologies, currently in the sample validation stage[71]. Market and Product Development - The company operates in the intelligent controller manufacturing industry, which is a high-tech sector supported by national and local government policies[33]. - The core function of intelligent controllers is to enhance the automation and intelligence of various terminal products, with applications expanding into smart homes, automotive electronics, and industrial equipment[34]. - The intelligent controller market is expected to grow rapidly due to increasing demand for automation and intelligence in consumer products[34]. - The company plans to continue its strategic focus on market expansion and new product development to improve future performance[22]. - The company aims to improve its market share by developing high-quality customers in smart home, automotive electronics, and new consumer electronics sectors[103]. - The company is expanding its market presence in the automotive sector with new electric actuator technologies, which are in the design verification stage[72]. - The company is also developing a new electric sliding door controller platform, aimed at enhancing its competitiveness in the automotive electronics market[72]. Financial Management and Investment - The company has established a financial derivative trading management system to regulate foreign exchange derivative transactions[88]. - The company emphasizes risk control measures for foreign exchange derivative transactions, including clear trading principles and counterparty management[87]. - The company reported an investment income of 7,522,523.82, accounting for 6.61% of total profit, primarily from returns on wealth management products[77]. - The company has committed to supplementing working capital with 70 million RMB, with 14.38 million RMB utilized so far[94]. - The total commitment for all projects is 376.86 million RMB, with 14.38 million RMB invested in the current year[94]. - The company plans to repurchase shares, with the total amount not exceeding 20% of the net profit attributable to shareholders from the previous fiscal year[173]. - The actual controller is committed to increasing shareholding if the repurchase plan is not implemented or approved, ensuring compliance with relevant regulations[173]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,594, with 890 in the parent company and 704 in major subsidiaries[144]. - The professional composition includes 1,318 production personnel, 29 sales personnel, 175 technical personnel, 14 financial personnel, and 58 administrative personnel[144]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 5 CNY per 10 shares, totaling 47,902,500 CNY, with a capital reserve conversion of 5 shares for every 10 shares held, increasing total shares to 143,707,500[148]. - The company aims to optimize its compensation system based on local wage levels and operational performance to attract and retain talent[145]. - The company has established a comprehensive human resources management system, focusing on employee development and performance evaluation[167]. Risk Management - The company faces a high risk of foreign sales concentration, with exports primarily to Asia, Africa, and North America, which could impact revenue and profitability if major importing countries experience economic downturns or significant trade policy changes[106]. - The company has a good overall receivables recovery situation, with most accounts receivable aging within one year, but there are risks associated with individual customers failing to pay on time[108]. - The company faces risks from fluctuating exchange rates, particularly as a significant portion of foreign sales is settled in USD, and plans to strengthen foreign exchange management[108]. - The company will closely monitor domestic and international market dynamics to ensure the smooth progress of fundraising projects and enhance risk resistance capabilities[109]. Corporate Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection and safety, having passed relevant certifications without any pollution incidents[164]. - The company actively engages in corporate social responsibility, providing support to employees in need through its charity foundation[167].