深圳朗特智能控制股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第三条 董事、监事和高级管理人员不得利用在公司的职权牟取个人利益， 不得因其作为董事、监事和高级管理人员身份从第三方获取不当利益。 第四条 董事、监事和高级管理人员应当保护公司资产的安全、完整，不得 挪用公司资金和侵占公司财产。 董事、监事和高级管理人员应当严格区分公务支出和个人支出，不得利用公 司为其支付应当由其个人负担的费用。 第五条 董事、监事和高级管理人员不得利用职务便利为自己或者他人牟取 属于公司的商业机会，不得自营或者为他人经营与公司相同或者类似的业务。 深圳朗特智能控制股份有限公司 董事、监事及高级管理人员行为规范 第一章 总则 第一条 董事、监事、高级管理人员是深圳朗特智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及 他人的利益，以及社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和公司章程 的规定，特制定本规范。 第二条 董事、监事和高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《深 圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指，法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相 关要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所。 深圳朗特智能控制股份有限公司 信息披露管理制度 （三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大 事项发生时； 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简 明清晰，通俗易懂 ...

一、监事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2024年8月14日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月3 日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持，应到监 事3人，实到监事3人（其中监事苟兴荣以通讯方式出席），公司部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-045 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告》及 ...

深圳朗特智能控制股份有限公司 募集资金管理制度 深圳朗特智能控制股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，该子公司或者受控制的其他企业适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得 存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第七条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以 下简称"三方协议"）。三方协议应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一章 总则 第一条 为规范深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告 公司控股股东的一致行动人淮安鹏城登高投资合伙企业（有限合伙）、淮安 鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、减持原因：鹏城登高和鹏城展翅为公司员工持股平台，本次减持主要是 基于员工自身的资金需求，并充分发挥持股平台对员工的激励作用，有利于激励 员工更好地为公司创造价值。 2、股份来源：首次公开发行前已发行股份（包括首次公开发行股票后送转 的部分）。 3、拟减持数量及比例：拟减持数量合计不超过1,446,440股，即不超过公司 目前总股本的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量 变化，则减持数量进行相应调整）。 4、减持方式：集中竞价交易。 5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到公司控股股东的一 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-040 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于签订募集资金三方及五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股 （A股）股票1,065万股，发行价为每股人民币56.52元。截至2020年11月26日止， 公司共募集资金60,193.80万元，扣除发行费用7,171.79万元后，募集资金净额为 53,022.01万元。 上述募集资金净额已经致同验字(2020)第441ZC00442号《验资报告》验证。 二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 公司分别于2024年5月30日和2024年6月18日召开第三届董事会第十四次会 议和2024年第一次临时股东大会，审议 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 75 million and 85 million yuan, representing a year-on-year increase of 143.89% to 176.41%[5]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 is approximately 900 million yuan, reflecting a growth of 128.24% compared to the same period last year[6]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between 67 million and 77 million yuan, indicating a year-on-year growth of 207.32% to 253.18%[5]. - The performance forecast indicates a consistent upward trend in financial results compared to the previous year[10]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 8 million yuan, primarily from government subsidies and investment income from financial products[3]. Financial Reporting and Auditing - The financial data presented is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an external accounting firm[10]. - The specific data for the first half of 2024 will be detailed in the company's half-year report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[12]. - The company emphasizes the accuracy and completeness of the disclosed information, ensuring no false records or misleading statements[9]. Business Operations - The company has successfully consolidated and deepened its business around the operational goals set at the beginning of the year[11]. - The significant growth in the consumer electronics business has been a key driver of the overall performance increase[3].

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-037 深圳朗特智能控制股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"或"公司"）于2024 年6月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增募集资金专 户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司及全资孙公司百仕威电子（泰 国）有限公司新增设立募集资金专项账户（以下简称"专户"），并授权公司法 定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协 议等具体事宜。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股 上述募集资金净额已经致同验字(2020)第44 ...

兴业证券股份有限公司 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能""公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用自有外汇支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股 票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月 26 日止，公司 共募集资金 60,193.80 万 ...

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-035 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》 董事会认为，公司本次使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和 募投项目实施效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。本次使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事 项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2024年6月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 ...