证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-099 中伟新材料股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购资金总额不低于人民币 18,000.00 万元（含）且不超过人民币 29,000.00 万元 （含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2.本次回购方案已经公司 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监 事会第六次会议审议通过。 3.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。 4.风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致回购方 案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份用于股权激励或员工 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中伟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-82492010 | | 保荐代表人姓名：贾光宇 | 联系电话：0755-82492010 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券 | 无 | 不适用 | | 服务机构配合保荐工作的 ...

为进一步完善中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员 和其他相关人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，减少和避免因决策失 误给公司和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《股票上 市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》以及公司内部控制制度的相关规定，特制定本制度。 公司董事会、监事会、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内 部控制体系建设，并严格遵守和执行内部控制制度，规范运作。 内部问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或者过失，不履行或者不正确履行工作职责，造 成不良影响和严重后果的行为，以致公司利益受损，而对其进行责任追究的制度。 本制度适用于对公司董事、监事、高级管理人员及其他相 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议审议通过，决定于2023 年9月12日（星期二）召开公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2023-095 中伟新材料股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月12日（星期五）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年 ...

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》 等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司认真履行了信息披露义务，已披 露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独 立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保进行了认真地了 解和核查，并发表如下独立意见： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以 前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章 程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-094 中伟新材料股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价方式回购 公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购资金总额不低于人民币 18,000.00 万元（含）且不超过人民币 29,000.00 万元 （含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。在回购股份价格 不超过人民币 88 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 3,295,454 股，约占公司当前总股本的 0.49%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,045,454 股，约占公司当前总股本的 0.31%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为 准。 2.风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致回购方 案无法实施或只能部分实 ...

证券代码： 300919 证券简称：中伟股份 中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 参与深圳证券交易所组织召开的"民企发展迎新机"主题业绩说 | | | 明会的投资者 | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 6 2 15:00~17:30 | | 地点 | 深圳证券交易所 8 楼上市大厅及互动易平台"云访谈" | | 上市公司接待人 | 公司董事长兼总裁邓伟明先生、副总裁兼财务总监朱宗元先生、 | | 员姓名 | 副总经理郭宗宝先生、保荐代表人金巍锋先生 | | | 投资者交流会问题列表： 1、关注到同行业厦钨新能与法国公司合资设厂，加快海外扩张，完 | | | 善全球产能布局，请问咱们中伟股份，现有国际化战略如何布局及进展如 | | | 何？ | | | 答：公司秉承"矢志成为全球最具价值的新能源材料综合服务商"的 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-056 （公司 2022 年度业绩说明会二维码） 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁邓伟明先生、副总裁兼财务总监 朱宗元先生、保荐代表人金巍锋先生（具体参会人员以当天实际出席人员为准）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈" 栏目进入公司 2022 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与公司本次年度业绩说明会。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上 披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2023 ...

证券代码： 300919 证券简称：中伟股份 中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □ 媒体采访 □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | □ 业绩说明会路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 海通证券、国元证券、国金证券、东海证券、中粮期货、珠海英 | | | | 顺私募基金、湘投私募基金、天堃资本、四川大决策证券、深圳 | | 参与单位 | | 盛天投资、深圳前海战国时代投资、深圳前海唐融投资、深圳弘 | | | | 达睿信、陕西科技创业投资、一犁基金、金瑞期货 ...

6、公司有未来有没有和充电桩关联匹配业务 谢谢您的关注。 7、300919 股价屡创历史新低，所有股东套牢，融资几百亿 元，其他德新能源股票虽然跌，还是涨了几倍或几十倍，是 贵州地方原因，还是公司有什么？ 谢谢您的关注。 8、请问公司如何看待巨量融券问题？是否存在融券利益输 送？ 证券代码： 300919 证券简称：中伟股份 中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 5 17 15:00~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、高级副总裁、董事会秘书廖恒星先生 | | 员姓名 | 2、副总裁、 ...