证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-046 中伟新材料股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2022 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》。 （二）2022 年 3 月 18 日，公司第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单>的议案》。 （三）2022 年 3 月 19 日至 3 月 28 日，在公司公告栏公示了《2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的期限内， 没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2022 年 4 月 1 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对中伟股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、2021 年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3319 号文同意注册，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，面值为每股人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 138.80 元，募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除相 关发行费用（不含税）人民币 46,949,650.05 元，募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35 元。 截至 2024 年 ...

中伟新材料股份有限公司 已审财务报表 2024年度 中伟新材料股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 146 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70059089_G01号 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司全体股东 ...

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70059089_G02号 中伟新材料股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中伟新材料股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 中伟新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中伟新材料股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 安永华明会计师事务所（特殊普通合 ...

1 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中伟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：董瑞超 | 联系电话：0755-81902000 | | 保荐代表人姓名：贾光宇 | 联系电话：0755-82492010 | 一、保荐工作概述 华泰联合证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于中伟新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中伟股份、上市公司、公司 | 指 | 中伟新材料股份有限公司（证券简称：中伟股份；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：300919） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 中伟新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | 激励计划、本激励计划 | 划 | | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《中伟新材料股份有限公司 年限制性股票激励 2022 | | 本激励计划草案 | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于中伟新材 | | | | 料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注 | | | | 销部分限制性股票的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、标的股票 | 指 | 公司向激励对象授予一定数量的公司股票 | | 激励对象 | 指 | 包括公司（含控股子公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 公司生产经营所需的钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品受市场价 格波动影响明显，为合理规避钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等价格波动风险， 有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经 1 营的影响，公司及子公司计划开展商品套期保值业务，借助期货市场的价格风险 对冲功能，利用套期保值工具规避现货交易中钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱 等大宗商品价格波动风险。根据公司材料需求情况，2024 年度公司及子公司拟 对钴、镍、铜、碳酸锂、纯碱和烧碱等大宗商品进行期货套期保值，投入保证金 合计不超过人民币 40 亿元。上述保证金使用期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期限超过决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔交易终止时止。 2024 年度证券与衍生品交易情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票 ...

回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 湖南启元律师事务所 关于 中伟新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受中伟新材料股份有限公 司（以下简称"中伟股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任中伟股份 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及《中伟新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票（以下简称"本次回购注销"）事项出 ...

中伟新材料股份有限公司 章 程 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份增减和回购 6 | | 第二节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 33 | | 第二节 | | ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：蒋良兴） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经 营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 蒋良兴，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶 金与环境学院博士。2022 年 5 月至今，担任深圳博粤新材料科技有限公司董事； 2023 年 11 月至今，担任长沙麓翔科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2019 年 10 月至今，中南大学冶金与环境学院轻金属及工业电化学研究所所长； 2012 年 7 月至今，历任中南大学讲师、副教授、教授；2024 年 1 月至今，担任江 苏协鑫循环科技有限公司董事；2024 年 1 月至今，担任公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...