湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 二零二三年九月十二日 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2 ...

截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 91,000.00 万元（含本次），公司尚未归还的募集资金金额为 114,000.00 万元，公司将在规定期限内归 还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-103 中伟新材料股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8日召开第一届董事会 第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2022-112）。 公司实际使用闲置募集资金 205,00 ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-102 中伟新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： 1.出席会议股东的总体情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 25%[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥17,266,208,990.59, representing a 21.34% increase compared to ¥14,229,646,698.37 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥768,208,757.85, up 16.29% from ¥660,616,000.39 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥605,023,901.03, reflecting a 25.68% increase from ¥481,412,468.32 in the previous year[12]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 1,264,908,851.10, compared to CNY 705,481,337.22 in the same period last year, reflecting a significant increase[157]. - The company reported a profit before tax of CNY 1,031,368,143.28, an increase from CNY 789,376,191.36 in the same period last year[156]. - The company's EBITDA interest coverage ratio was 4.04, down from 6.61, indicating a decrease in earnings relative to interest expenses[149]. Market Expansion and Strategy - The company plans to launch a new high-nickel ternary material product line by Q4 2023, aiming for a production capacity of 10,000 tons annually[2]. - The company has initiated a market expansion strategy targeting Southeast Asia, with plans to establish a local distribution center by early 2024[2]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by increased demand in the electric vehicle sector[2]. - The company aims to strengthen its competitive edge in the new energy industry by improving its technological service capabilities and industrial application abilities[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[101]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, with an estimated transaction value of 600 million yuan, aimed at enhancing production capacity[101]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% to 200 million RMB, focusing on advanced battery technologies[2]. - The company is enhancing its R&D capabilities by establishing a national-level R&D center and focusing on multi-material development[24]. - The company is investing heavily in R&D, with an allocation of 150 million RMB for new technology development in the upcoming year[99]. - The company has successfully implemented a new low-ice nickel preparation technology, enhancing its production efficiency and resource utilization[25]. Supply Chain and Partnerships - The company has established stable partnerships with leading global clients, including Tesla and LG Chem, enhancing its position in the lithium battery supply chain[17]. - The company has established long-term partnerships with well-known suppliers to ensure stable supply and quality of raw materials[19]. - The company is actively exploring acquisition opportunities to strengthen its supply chain and expand its product offerings[2]. - The company has established partnerships with three key suppliers to secure raw materials, ensuring a stable supply chain for production[99]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is compliant with multiple environmental protection laws and standards, ensuring adherence to pollution discharge regulations[80]. - The company has implemented strict environmental protection measures during project construction, following environmental impact assessment requirements[80]. - The company has established a carbon management system to monitor and analyze key characteristics affecting carbon emissions, ensuring compliance with national guidelines[88]. - The company has engaged third-party independent institutions for environmental monitoring, ensuring the accuracy of pollution source monitoring equipment[86]. Financial Management and Investments - The company has a total of CNY 494,285,902.64 in stock investments, with a cumulative fair value change loss of CNY 41,987,849.97[47]. - The company reported a new loan amount of 23,122.56 million CNY with an interest rate of 5.10%, resulting in an interest expense of 204.65 million CNY for the period[108]. - The company has multiple rental agreements for employee dormitories and office spaces, with a total area of 15,000 square meters for employee housing[114]. - The company has ongoing rental agreements for various properties, including 299 units of employee housing and office spaces in different locations[115]. Shareholder and Governance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the date of listing, with an additional 6 months post-departure for key management[91]. - The company has ensured compliance with all commitments made during the IPO process, with no violations reported[92]. - The company’s management team has shown active participation in shareholding, with several directors increasing their stakes during the reporting period[141]. - The company’s major shareholder is Hunan Zhongwei Holding Group Co., Ltd., controlled by Deng Weiming and Wu Xiaoge[176]. Risk Management - The company is facing management risks due to rapid business expansion and increased complexity in overseas project management[64]. - The company is exposed to raw material price volatility risks, particularly for key materials like nickel sulfate and cobalt sulfate[64]. - The company has implemented risk control measures to mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks associated with derivative investments[58]. - The company is actively tracking market supply and demand changes for raw materials to mitigate price fluctuation risks[65].

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）首次公开发行股票、 2021年及2022年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对中伟股份首次公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中伟新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]3184 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.60 元，募集资金总额为人民币 1,401,462.000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 ...

中伟新材料股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184 号》文的核准，公司于 2020 年向社会 公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 56,970,000 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 人民币 24.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,401,462,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 126,808,452.83 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 7,608, ...

编制单位：中伟新材料股份有限公司 单位：人民币万元 2023 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2023 年上半年 | 2023 年上半 | | 2023 年上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与 | 上市公司 | 2023 年 | | | 2023 年上半 | | | 往来性质 | | 其它关联 | 资金往来方名称 | 上市公司的 | 核算的 | 期初往来 | 度往来累计发 | 年度往来资 | 年度偿还累 | 半年度期 | 往来形 | （经营性往来、 | | 资金往来 | | | | | 生金额 | 金的利息（如 | | 末往来资 | 成原因 | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | 计发生金额 | | | 非经营性往来） | | | | | | | （不含利息） | 有） | | 金余额 | | | | | 贵州启恒运输有限责任 公司 湖南汉华京电清洁能源 | 实际控制人近 亲属控制的公 司 实际控制 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-096 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会同意公司董事会编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。 经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理 办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 损害公司股东利益的情形。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出，会议应到 监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其 摘要的议案》 监事会同意公司董事会编制的 2023 年半年度报告及其摘要。 经审核，公司监事会认 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-093 中伟新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会 第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2023 年 7 月 31 日的 节余募集资金（包含尚未支付的合同余款及质保金以及结余的累计利息）29,549.78 万元永 久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。本次划转完成后，公司将 对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司的《募集资金管理制度》的规 定，该事项尚需提交公司股东大会审议。有关事项具体情况如下： 一 ...