股东会议事规则 中伟新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以《中伟新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东会的法定 职权。股东会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-094 中伟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会 第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况 如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合本公司治理结构优化调整等实际 情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充。 序号 修订前 修订后 1 第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董 事为公司法定代表人，董事长为代表 公司执行公司事务的董事。法定代表 人产生及变更方式按照本章程规定的 董事长的产生和变更方式执行。担任 法定代表人的董事长辞任的，视为同 时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在 法定代表人辞任之日起三十日内确定 新的法定代表人 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-095 中伟新材料股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、制定及修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号- 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所规则的规定，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进 行了系统性的梳理修订并新增制定部分公司制度。 二、制定及修订情况 本次制定及修订的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中伟新材料股份有限公司股东会议 | 修订 | 是 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-096 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议审议通过，决定于 2025年9月10日（星期三）召开公司2025年第六次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第六次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日 9:15-15:00； （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-092 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮 件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规 范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况，因此，监事会同意对《公司章程》中 部 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十六次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次独 立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年中期分 红方案的议案》 基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报 广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下， 公司 2025 年度中期分红方案如下： 以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称"总股数"）为基数，每 10 股派发 现金红利 2.8 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 若以本次中期分红方案公告披露日的总股本剔除回购股份后 908,195,586 股 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议 应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》 经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规 范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况进行，因此，董事会同意对《公司章程》 中部分条款进行修订和补充并提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记等事宜。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-09 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-093 中伟新材料股份有限公司 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号-上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于 关于公司2025年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会 第三十六次会议和第二届监事会第三十一次会议，会议审议通过《关于公司 2025 年中期分 红方案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 732,774,616.71 元，母公司实现净利润为 1,041,966,008.08 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 5,107,444,981.02 元，母公司可供分配利润为 2,834,493,828.69 元。按照母公司与合并报表中 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the electric equipment and new energy industry [1] Core Insights - The report highlights the ongoing "anti-involution" efforts in the photovoltaic sector, with government initiatives aimed at regulating low-price competition and promoting product quality [1] - In the electric vehicle sector, the report anticipates continued high growth in domestic sales driven by new model releases and the upcoming sales peak, which will boost demand for batteries and materials [1] - The solid-state battery industry is showing clear trends towards industrialization, with significant advancements reported by leading companies [1] Industry Overview - The electric equipment and new energy sector saw a weekly increase of 2.28%, with notable performances in various sub-sectors: industrial automation up 3.84%, new energy vehicles up 3.69%, and photovoltaic sector up 3.39% [2][10] - The report notes that the penetration rate of new energy vehicles is expected to reach a new high of 56.7% in August, with retail sales projected to hit around 1.1 million units [2][25] - The Ministry of Industry and Information Technology held a meeting to further regulate competition in the photovoltaic industry, emphasizing the need for self-discipline and fair competition [2][25] Company Performance - Major companies reported varying profit results for the first half of 2025: - Huayou Cobalt reported a net profit of 2.711 billion yuan, up 62.26% year-on-year [27] - Tianqi Lithium reported a net profit of 3.07 billion yuan, up 27.76% year-on-year [27] - However, Tongwei Co. reported a net loss of 4.955 billion yuan [27] - The report also highlights significant partnerships, such as Chuangneng New Energy signing a battery development agreement with Dongfeng Liuzhou Automobile to supply over 30 GWh of battery products over the next five years [25][27]

事项： 中伟股份发布2025 年半年度报告：公司 2025 年 H1 营收 213.23 亿元，同增6.16%；归母净利 7.33 亿 元，同比-15.20%；扣非归母净利6.53 亿元，同比-14.77%。 全球化布局深化，区域供给能力稳步提升。公司锚定全球化与差异化协同，明确各基地功能定位，加速 提升全球区域供给能力。在印尼，镍原矿粗炼的总产能达到近20 万金吨。据公司投资者关系活动记录 表，当前公司印尼镍资源冶炼规划产能19.5 万吨，2024 年底已建成15.5 万金吨；在韩国，与POSCO 共 同推进前驱体一体化产业基地建设项目，并规划在韩建设电池材料生产设施；在摩洛哥，与AL MADA 合作推进三元前驱体及配套原料精炼、磷系材料与黑粉回收等项目，完善海外产能布局。 出货量正增长，多项研发行业领先。报告期内，公司持续优化产品结构，镍、钴、磷、钠四系产品出货 量实现正向增长，产品销量超18.8 万吨，同比+33.91%。 在新产品与新工艺方面取得多项突破：业内首创超高镍三元前驱体，能量密度较镍含量60%至80%的三 元电（180mAh/g-204mAh/g）分别提升27.8%至12.7%；业内首款用于 ...