证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-066 中伟新材料股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼恒生"）提供不超过 1,800 万美元或等值人 民币借款，借款利率不超过 10%（不分币种），借款期限不超过 1 年；公司拟按 20%的持 股比例向 PT. Stardust Estate Investment（以下简称"SEI"）提供不超过 500 万美元借款，借 款利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。上述两家参股公司的借款额度在股东大会审议通 过之日起 1 年内可以循环滚动使用。 2.本次财务资助事项已经 2025 年 5 月 20 日公司召开的第二届董事会第三十二次会议和 第二届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。本次对外提供财务资 助事项不构成《深圳证券交易所创业板股 ...

同时，从公司利润分配情况来看，2024年度中伟股份积极实施分红政策，公司预计现金分红总额为5.9 亿元（含2024年度中期分红金额2.6亿元），年度分红比例将达到40.24%，高分红也持续将经营成果与 广大股东共享，增强投资者信心，提升公司在资本市场的吸引力。 近日，中伟股份（300919）（300919.SZ)发布回购进展公告。公告显示，公司累计回购股份数量达7万 股，约占公司现有总股本的1.74%，累计成交总金额达5.76亿元，回购均价为36.45元/股。 本次回购计划始于2024年11月。2024年11月5日晚，中伟股份公告，拟通过深交所以集中竞价交易方式 回购，回购资金总额不低于5亿元(含)且不超过10亿元，回购价格上限57元/股，回购的股份拟用于股权 激励或员工持股计划。自计划启动以来，中伟股份便迅速行动，积极推进回购工作。据公告显示，该回 购股份将用于员工股权激励，随着本次回购持续推进，公司将适时推出新一轮股权激励计划，更好地激 励员工。 近半年来，A股市场回购热潮涌动。据统计，2024年11月至今共有包括贵州茅台（600519）、徐工机械 （000425）、宁德时代（300750）、中国建筑、美 ...

在技术路径方面，公司强调火法工艺的环保及成本优势。富氧侧吹工艺较传统RKEF工艺碳排放更低，且能通过余热发电提升能源利用率；冶炼后的硅镁渣 可直接用于建筑材料，无环保风险。该工艺适配1.2%及以上品位的红土镍矿，原料灵活性高。公司同时采用RKEF工艺，针对不同市场需求（如不锈钢、新 能源）匹配技术路线，形成互补优势。目前，RKEF工艺适用矿源品位为1.5%左右，且因设备结构差异，暂无技改计划。 近日，中伟股份在接受机构调研时表示，公司印尼中青项目采用富氧侧吹工艺，为全球首次工业化应用该技术进行红土镍矿冶炼，开创了红土镍矿冶炼新的 技术路线。中青项目预计将于今年Q2完成项目主体建设，6条产线全部拉通，后续将快速进行生产调试及产能爬坡，整体运营情况良好，随着产能逐步释 放，将进一步提升产业协同能力，有效降低综合生产成本，提升公司产品盈利能力。 针对磷酸铁锂市场份额增长的趋势，中伟股份表示已积极调整战略布局。2024年磷酸铁锂总产量达238万吨，同比增长50%。公司在保持镍系、钴系材料市 场领先地位的同时，加速拓展磷系、钠系产品矩阵。自2022年布局磷系材料以来，2025年一季度磷酸铁出货量已位居外销市场第一。未来 ...

证券代码： 300919 证券简称：中伟股份 中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | | 新闻发布会 路演活动 □ | □ | | | | 现场参观 | □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2025 年 5 月 12 日 (周一) 下午 15:40~17:40 | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事长兼总裁邓伟明先生 | | | | 员姓名 | 2、董事会秘书唐华腾先生 | | | | | 3、证券事务代表王建强先生 | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | ...

中伟新材料股份有限公司 关于举办2025年投资者集体接待日 暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为加强 公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及其他关切问题， 在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办 2025 年贵州辖区 上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-062 一、业绩说明会的安排 （一）召开时间 2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 （二）召开方式 网络远程方式。 （三）出席本次活动人员 董事长兼总裁邓伟明先生、董事会秘书唐华腾先生、证券事务代表王建强先生。 （四）参与方式 投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专 ...

事件：公司发布2024 年报和2025 年一季报，2024 年实现收入402.23 亿元，同比+17.36%；归母净利润 14.67 亿元，同比-24.64%；扣非净利润12.81 亿元，同比-19.26%。2024Q4 实现收入100.60 亿元，同比 +24.46%，环比-0.17%；归母净利润1.43 亿元，同比-74.41%，环比-68.82%；扣非净利润1.40 亿元，同 比-69.32%，环比-62.67%。2025Q1 实现收入107.87 亿元，同比+16.09%，环比+7.23%；归母净利润3.08 亿元，同比-18.88%，环比+114.66%；扣非净利润2.63亿元，同比-22.62%，环比+88.14%。 2024Q4 盈利能力承压，2025Q1 实现较明显回升。2024Q4 公司毛利率10.85%，环比下降1.26 个百分 点；公司净利率1.40%，环比下降3.46 个百分点；ROE 为0.71%，环比下降1.59 个百分点。2025Q1 公司 毛利率11.94%，环比提升1.09个百分点；公司净利率3.14%，环比提升1.74 个百分点；ROE 为1.52%， 环比提升0.81 个 ...

一、通知债权人的原由 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第 三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，并于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东 大会，审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由 于全部激励对象 2024 年度个人层面考核未达标、91 名激励对象因个人原因离职以及 1 名激 励对象成为公司监事，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及《2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意回购注销 184.0211 万股已获授但尚未解 除限售的限制性股票，公司总股本由 93,708.9814 万股减少至 93,524.9603 万股，注册资本由 人民币 937,089,814 元减少至人民币 935,249,603 元。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-061 中伟新材料股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的 二〇二五年五月七日 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）本所律师未授权任何单位或个 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-060 中伟新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会决议 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 楼会议室 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 截至本次股东大会股权登记日 2025 年 4 月 28 日，公司总股本为 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-059 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《上市公 ...