中伟新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 中伟新材料股份有限公司 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 - 14 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70059089_G03号 中伟新材料股份有限公司 中伟新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中伟新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中伟新 材料股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-049 根据上述情况，现对《公司章程》修改如下： 中伟新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三 十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 1. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会 议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预 案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中 已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不以公积金转增股本， 不送红股。 2. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届 ...

中伟新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进和实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-043 中伟新材料股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有 关规定的要求，中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投 资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议，2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年度套期保值计划的议案》，同意公司及 子公司开展外汇套期保值及商品套期保值业务，具体内容如下： 1.外汇套期保值 基于公司海外业务的发展，外币结算比例持续上升，为有效防范外汇汇率波动带来的经 营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资金使用效率，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需求 情况， ...

1．股东大会届次：2024年年度股东大会 中伟新材料股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于2025 年5月6日（星期二）召开公司2024年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项 通知如下： 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-051 一、召开会议的基本情况 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年4月28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-050 中伟新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 2022 年限制性股票激励计划因 91 名激励对象离职、1 名激励对象成为监事以及第三个 解除限售期个人层面考核目标未达标，激励对象对应当期已获授但尚未解除限售的第一类限 制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，相关程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司回购注销激励对象相应已获授但尚未解除 限售的第一类限制性股票。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十二日 的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《2022 年 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-041 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等形 式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1．以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》 经核查，公司监事会同意公司 2024 年度监事会工作报告。 该事项需提交 2024 年年度股东大会审议。 3．以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案》 经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定对募集资金存 放和使用进行管理，不存在违规 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-040 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的 议案》 董事会同意公司 2024 年度总裁工作报告，认为本报告客观、真实地反映了 2024 年度公 司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告 的议案》 董事会同意公司 2024 年度董事会工作报告，具体内容详见公司 2024 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 31 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度控股 股东及其他关联方占用资金情况的议案》 经核查，我们认为： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况， 也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的各 项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，公司 20 ...