证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-011 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2025年2月27日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年2月27日（星期四）下午2:30开始 1.审议事项 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月27日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-012 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公 司提供财务资助的公告》等公告。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件等 形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规 定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助 的议案》 经审议，监事会认为，本次公司拟向参股公司 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY、 PT T ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 10 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件等形式发 出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助 的议案》 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-009 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次 临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 2:30 以现场投票和网络投票相结合的方式 在湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 ...

中伟新材料股份有限公司 二〇二五年二月五日 因此，我们一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财 务资助的议案》 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司 PT.CNGR DING XING NEW ENERGY、PT Transcoal Minergy、PT HengSheng New Energy Material Indonesia、PT. Satya Amerta Havenport 提供财务资助，可以加快 推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进；同时，公 司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实施有效的 财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次财务资助其他股东均按 股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害公司及全 体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。 第二届董事会第二十七次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

中伟新材料股份有限公司 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-008 关于与北京当升材料科技股份有限公司签署 《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，尚存在不确定 性。本协议所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议，敬请广大投资者注意投资 风险。 2. 本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。 3. 公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。 4. 本次签署的协议不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 一、协议的基本情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中伟股份"）与北京当升材料科技股 份有限公司（以下简称"当升科技"）于 2025 年 2 月 10 日签署《战略合作框架协议》（以 下简称"本协议"）。基于双方在矿产资源开发与利用，锂电池前驱体及正极材料研发、生 产及推广等领域具有各自的显著优势。为充分发挥各自优势，经友好协商，双 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-007 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的第二届董事 会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及兴业银行股份有限公司长沙分行提 供的股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回 购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 57 元/股，回购股份期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨取得金融机构股票回购专项 贷款承诺函的公告》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 1.公司未在 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-005 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长邓伟明先生提名，公司董事会提名、薪酬 与考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任唐华腾先生为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书 辞职暨聘任董事会秘书的公告》等公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 二〇二五年一月十三日 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-003 中伟新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 2:30 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 ...

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 公司致力于打造全球领先的平台型材料企业。公司成立于 2014 年，成立之 初即聚焦于三元前驱体、四氧化三钴等前驱体产品。经历十年发展，公司持 续推进产品多元化、产业链一体化，已形成涵盖镍系、钴系、磷系、钠系、 锰系等全方位的材料产品布局，并在资源端、冶炼端进行持续布局。公司在 国内三元前驱体、四氧化三钴等市场占有率多年维持行业第一。 公司产品矩阵持续完善，构建多元化材料解决方案。公司在三元前驱体、四 氧化三钴领域深耕多年，近年来持续完善产品布局。磷系材料方面，公司磷 酸铁已实现规模化量产，产品已进入国内外主流供应链；目前在贵州布局有 20 万吨磷酸铁一体化产能。钠系材料方面，公司前驱体覆盖聚阴离子、层状 氧化物等多技术路线，12 月斩获千吨级订单。锰系材料方面，公司 5.0V 高 电压镍锰酸锂前驱体已导入核心客户，开始进行小批量验证。 三元前驱体产品布局完善，公司全球化布局夯实领先优势。欧美电动车需求 2025 年后有望回升、三元与铁锂电池成本差距亦持续缩小，高性能、高安全 的三元电池出货量有望回暖。我们预计 2024-2027 年全球三元前驱体出货量 有望达 1 ...