二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 南凌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南凌科技股份有限公司董事会现就提名张凡为南凌科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南 凌科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南凌科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情 ...

√是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 南凌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永明作为南凌科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南凌科技股份有限公司董事会提名为南凌科技股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-021 南凌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事 会的换届选举工作。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 董事会提名蒋小明先生、陈树林先生、刘青女士（简历附后）为公司第四届董 事会非独立董事候选人；提名陈永明先生、张凡先生、毛杰先生（简历附后） 为公司第四届董事会独立董事候选人。陈永明先生、张凡先生、毛杰先生均 已取得独立董事任前培训证明，其中陈永明先生为会计专业人士。独立董事 候选人的任 ...

南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 7 月 10 日（星期四）以书面或邮件方式向委员 会全体委员发出，会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在公司总部会议室以 现场结合通讯的表决方式召开。公司董事会提名委员会委员 3 人，实际出席 董事会提名委员会委员 3 人，分别为：陈永明先生、蒋小明先生、张凡先生。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。经全体参会委员认真讨论，会议审议并形成 如下决议： 不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。 综上，提名委员会同意提名陈树林先生、蒋小明先生、刘青女士为公司 第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第三届董事会第 二十一次会议审议。 二、关于对第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-023 南凌科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，南凌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职 工代表民主选举，陈金标先生（简历附后）当选为公司第四届董事会职工代 表董事。陈金标先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事 任职的资格和条件，将与 2025 年第一次临时股 ...

一、本人已经通过南凌科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 南凌科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人毛杰作为南凌科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人南凌科技股份有限公司董事会提名为南凌科技股份 有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 南凌科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南凌科技股份有限公司董事会现就提名毛杰为南凌科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南 凌科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南凌科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

一、会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、股东会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-024 南凌科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开第三 届董事会第二十一次会议决议，公司定于2025年8月7日（星期四）在公司总部会 议室召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 4、股东会召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 7 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 7 日 9:15 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-020 经审议，监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文 件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董 事会审计委员会行使。同时，公司 2024 年度权益分派方案于 2025 年 6 月 17 日 实施完毕，公司总股本由 131,691,805 股变更为 183,797,487 股；注册资本由 13,169.1805 万元变更为 18,379.7487 万元。基于上述公司实际情况，根据《公司 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，公司结合相关 规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 该议案尚需提交公司股东会审议。 1 南凌科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-019 南凌科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 7 月 10 日（星期四）以书面或邮件方式向公司全体董事发 出，会议于 2025 年 7 月 21 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的 表决方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林 先生、蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰 先生，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》《公司 ...