独立董事工作制度 南凌科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过） 任召集人。 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： 第一章 总则 第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构及董事会结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关 ...

南凌科技股份有限公司 证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-027 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通 知于 2025 年 7 月 28 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会 议于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方 式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，分别为：陈树林先生、 蒋小明先生、陈金标先生、刘青女士、陈永明先生、张凡先生、毛杰先生， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会 董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避； 经审议，公司全体董事认为：同意选举陈树林先生（简历附后）为公司 第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之 ...

证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2025-028 南凌科技股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及 其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历 详见公司于 2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的 公告》（公告编号：2025-021）《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》 （公告编号：2025-023）。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开了 公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案， 选举产生公司第四届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选 举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司 经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议 ...

董事及高级管理人员薪酬管理制度 南凌科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高级管理人员薪 酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约束机制，充分调动公司 董事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《南凌科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬分配遵循以下原则： (一)按劳分配与责、权、利相匹配的原则； (二)个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； (四)激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事、高级管理人员进行管理、考核和监 督的专门机构。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《 ...

关联交易管理制度 南凌科技股份有限公司 关联交易管理制度 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （经公司于 2025 年 8 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司与公司关联方发生的关联交易，适用 本制度规定。公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之 间发生的交易，不适用本制度规定。 第二章 关联方和关联交易 第三条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接控 制或施加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事 关系、管理关系 ...

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 现金管理进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，于2024年11月15日召开2024年 第三次临时股东大会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设 和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过23,000万元（含本数）的 闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过35,000万元（含本数）的自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的 理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次 现金管理的授权到期之日起12月内可循环滚动使用，即2024年12月23日至2025年 12月22日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。保荐机构对此出具了专项核 查意见。具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上 披露的《关于使用闲置募集资金 ...

天眼查商业履历信息显示，南凌科技股份有限公司，成立于1996年，位于深圳市，是一家以从事研究和 试验发展为主的企业。企业注册资本13169.1805万人民币，实缴资本13169.1805万人民币。公司法定代 表人为陈树林。 通过天眼查大数据分析，南凌科技股份有限公司共对外投资了10家企业，参与招投标项目292次，知识 产权方面有商标信息51条，专利信息15条，此外企业还拥有行政许可23个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年8月5日收盘，南凌科技（300921）报收于24.76元，上涨0.81%，换手率7.35%， 成交量8.44万手，成交金额2.07亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1043.40万元，占比成交额5.05%。其中，超大单净流出765.09万 元、占成交额3.7%，大单净流出278.30万元、占成交额1.35%，中单净流出流出434.33万元、占成交额 2.1%，小单净流入1477.72万元、占成交额7.15%。 南凌科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.31亿元、同比减少23.38%，归属净利 润332.85万元，同比增长174.70%，扣非净利润46.94 ...

Group 1 - The core point of the article is that Nanling Technology (SZ 300921) announced a scheduled investor research meeting with Changsheng Fund on July 28, 2025, where the company's board secretary, Yu Li, will participate and address investor inquiries [2] Group 2 - For the year 2024, the revenue composition of Nanling Technology is as follows: Other sectors account for 24.15%, Manufacturing accounts for 23.45%, Information Transmission, Software, and IT Services account for 20.75%, Wholesale and Retail account for 17.96%, Financial Services account for 7.47%, and Leasing and Business Services account for 6.22% [2]

Group 1 - The core point of the article indicates that Nanling Technology (300921) experienced a decline in stock price, closing at 24.5 yuan, down 5.22% as of August 1, 2025 [1] - The trading volume was 150,800 hands with a transaction amount of 374 million yuan, and the turnover rate was 13.15% [1] - There was a net outflow of main funds amounting to 37.52 million yuan, accounting for 10.03% of the transaction amount, with significant outflows from large orders [1] Group 2 - For the latest financial performance, Nanling Technology reported total operating revenue of 131 million yuan for Q1 2025, a year-on-year decrease of 23.38% [1] - The net profit attributable to shareholders was 3.33 million yuan, showing a year-on-year increase of 174.70%, while the non-recurring net profit was 469,400 yuan, up 81.93% year-on-year [1] - The company has a current ratio of 6.879, a quick ratio of 6.760, and a debt-to-asset ratio of 14.70% [1] Group 3 - Nanling Technology was established in 1996 and is located in Shenzhen, primarily engaged in research and experimental development [2] - The company has invested in 10 enterprises and participated in 291 bidding projects, holding 51 trademark registrations and 15 patents [2] - Additionally, the company possesses 23 administrative licenses [2]

Group 1: Company Overview and Product Offerings - The company's main business revolves around a "cloud + network + security" digital solution matrix, leveraging global backbone network resources to provide intelligent, secure, and reliable products and services for digital enterprises [2]. - The company has developed self-researched SD-WAN and SASE products, which significantly reduce reliance on traditional physical dedicated lines through software-defined architecture [2][3]. - As of the end of 2024, the company holds 65 software copyrights and has obtained 9 invention patents, with 3 invention patents pending [3]. Group 2: Competitive Advantages - The company is the first A-share listed enterprise in the IP-VPN technology service segment, providing integrated cloud network security services based on its backbone network and self-developed software technologies [3][4]. - Unlike basic telecom operators, the company acts as a neutral third-party network service provider, combining resources from multiple operators and offering diverse cloud network security services [3][4]. Group 3: Financial Performance and Cost Structure - In 2024, the company's overseas revenue reached 34.08 million yuan, a year-on-year increase of 715% [5]. - The main components of the company's operating costs in 2024 were: local network costs (37.17%), backbone network costs (22.54%), operation and maintenance expenses (17.87%), equipment depreciation (16.81%), and service procurement (5.61%) [5]. - The company's gross profit margin in Q1 2025 was 33.11%, an increase of 6.33 percentage points year-on-year, indicating improved profitability [5]. Group 4: AI Integration and Opportunities - The emergence of AI is reshaping the industry, providing new opportunities for product and service enhancement, cost reduction, and business model transformation [6]. - By 2029, it is predicted that 60% of Chinese enterprises will integrate AI into their main products and services, driving revenue growth [6]. - The company is actively exploring AI applications, including local deployment of large models for internal data processing and operational efficiency improvements [6].