证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-075 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长减持股份比例超过1% 暨提前终止减持计划的公告 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长宋金锁先生出具的《关于减持股份 比例超过 1%暨提前终止减持计划的告知函》，宋金锁先生在减持计划期间累计减持公司 股份 1,720,000 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 1.1077%），同时经综合考虑，宋金锁先生决定提前终止本次减持计划。根据《上市公司 股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持股份及提前终止减持计划的情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | 减持均价 | 减持股数 | 减持数量占剔 除本公司回购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 专用证券账户 | | | | | | | （元 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-074 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于全资子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的情况概述 为进一步满足公司战略规划及业务需要，整合北京高校人才资源及市场资 源，提升公司在新材料、装备智能化、信息化等方面的研发创新能力和市场竞争 力，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）经内部决策，决定 以自有资金出资 2,000.00 万元人民币设立全资子公司北京天秦装备技术研究有 限公司（以下简称"北京天秦"）。北京天秦将纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次设立全资子公司无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的注册情况 近日，北京天秦装备技术研究有限公司已完成注册登记手续，并取得了由北 京经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下： 1、名 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2171 号 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-073 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024年9月19日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时 间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法 律、 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-072 合作方天聚高材拥有经验丰富的研发团队，与北京化工大学等多家知名高校 及科研机构有深度稳定的合作，在高分子材料的设计、合成、改性及应用等方面 具有较强的研发、创新能力；通过精准调控分子结构，优化材料性能，成功开发 出了一系列具有优异性能的高分子新材料，广泛应用于汽车、电子、医疗、航空 航天等多个领域。 本次合作是基于公司战略和业务发展的需要，充分整合合作方的优势资源， 促进公司在高分子材料研发、销售、贸易等领域的进一步合作，加快推进公司在 高分子材料领域的市场布局，提升公司整体盈利能力，培育新的业务增长点。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次合作不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、子公司注册情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于控股子公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据秦皇岛天秦装备制 ...

重要内容提示： 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-067 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用剩余超募资 金 1,833.12 万元（含利息收入及现金管理产品累计收益净额 534.49 万元，具体 金额以转出时的账户余额为准）用于永久性补充流动资金，公司承诺： （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金 总额的 30%； （二）在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风 险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项发表了同意的核查意见，该事 项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800.20 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，现将秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-066 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932号文）同意注册，公司首次公 开发行普通股（A股）股票28,002,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民 币16.05元，募集资金总额为人民币449,432,100.00元，扣除相关发行费用人民币（不 含税）42,426,459.71元后，募集资金净额为人民币407,005,640.29元。 致同会计师事 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-063 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会 议于 2024 年 8 月 16 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席 李立永先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会 秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： 第一条 为提高秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《秦皇岛天秦装备制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-071 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网 ...