Core Viewpoint - Tianqin Equipment (300922.SZ) reported a year-on-year increase in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating positive growth trends in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters reached 168 million yuan, representing an 11.73% year-on-year growth [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 27.8688 million yuan, reflecting a 2.25% year-on-year increase [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 27.07 million yuan, showing a 0.91% year-on-year growth [1] - Basic earnings per share stood at 0.18 yuan [1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-079 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置自有资金进 行现金管理的事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将具体情况 公告如下： 一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第 十 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-077 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面落实最新法律法规和监管规定要求，为进一步规范公司运作机制，持续 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 则》相应废止，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订及公司 治理相关制度进行修订、制定。 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》修订条款 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-078 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 附件：赵子东先生简历 赵子东先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 高级工程师。1993 年 7 月至 1998 年 6 月任秦皇岛市第三塑料厂技术员，1998 年 6 月至 2002 年 4 月先后任秦皇岛国防工办玻璃钢研究所工艺室主任、副总工 程师，2002 年 4 月至 2014 年 4 月先后任秦皇岛天秦塑胶工业有限公司（公司曾 用名）研发部经理、总工程师、副总经理，2013 年 6 月至 2014 年 4 月任秦皇岛 天秦三维数字化技术有限公司总经理，2014 年 4 月至 2023 年 6 月先后任河北日 泰新型管材有限公司副总经理、河北联众渠道科技有限公司总经理、秦皇岛迪峰 凿岩设备有限公司常务副总经理、 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-080 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限 公司二楼会议室。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 1 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-075 1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 10 月 17 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-074 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议 通知已于 2025 年 10 月 17 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋 金锁先生召集并主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关 规定，其内容与格式符合深圳证券 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-076 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 57,425,774.21 | 0.77% | 168,112,363.65 | 11.73% | | ...

第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为加强秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛 天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第七条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问不得涉及或者可能涉 及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信 息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复；涉及或者 1 可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得 以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《秦 皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人）负责主持战略委员会工作 并召集战略委员会会议，主任委员 ...