证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-001 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 1.现金管理赎回的相关凭证。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 币种：人民币 | | --- | | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 申万宏源 证券有限 | 申万宏源证 券有限公司 龙鼎国债嘉 盈新客专享 | 本金保障 型浮动收 益凭证， | 2,000 | 2024 年 | 2025 年 | 2.50% | 5.62 | | | | | | | 12 月 27 日 | 2 月 5 日 | | | | | 公司 | （上市公司） | 区间累积 | | | | | | | | | 206 期 收 益 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-095 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-094 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况 2024年1月2日，公司使用闲置自有资金4,600.00万元认购了中国银行股份有限公司 的现金管理产品；2024年1月2日，公司使用闲置自有资金5,400.00万元认购了中国银行 股份有限公司的现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及 收益具体情况如下： 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | 起算日 | | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 中 国 股份有限 | 银 行 | 挂钩型结 | 保本保最 | 4,600 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-093 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开了 第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，并于2024年12月13日召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正 常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公 ...

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2300 号 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（ ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-092 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024年12月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9：15至15:00任意时 间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关 ...

关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-091 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 潘建辉 | 集中竞价交易 | 2024年12 | | 月2日至 | | | 16.13 | 697,540 | 0.4492% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 12 | 年 | 5 | 月 | 日 | | | | | 张澎 | 集中竞价交易 | 2024年9 | | 月30日至 | | | 16.37 | 1,552,600 | 0.9999% | | | | 2024 12 | 年 | 9 | 月 | 日 | | | | 股东潘建辉、张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"） 于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露公告》（ ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-090 关于部分董事及高级管理人员减持计划 期限届满未减持的公告 董事、财务总监、董事会秘书王素荣，高级管理人员刘金树保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"） 于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、部分董事及高 级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-060），董事、财务总监、董事会 秘书王素荣持有本公司股份 461,954 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量 后总股本比例 0.2975%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中 竞价交易方式减持本公司股份不超过 115,488 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的 股份数量后总股本比例 0.0744%）；高级管理人员刘金树持有本公司股份 379,843 股（占 剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.2446%），计 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-089 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 11 月 27 日发布的 《对河北省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）被列入河北省认定机构 2024 年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单，再次通过了高新技术企业认定，证书编号为 GR202413000871，发证日期为 2024 年 11 月 11 日。 本次系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。根据《中华人 民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年（即 2024 年度、2025 年度、2026 年度）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。公司本次通过高新技术企业复审认定，不会导致公司经营业 绩产生重大影响。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-088 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票 ...