长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦 装备继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-087 为保证监事会正常运行，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于 2024 年11 月26 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监 事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名杨富贵先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-081）。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工 代表监事职务，原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后仍在 公司担任其他职务。秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《中 华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-086 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构 对该事项发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计 划，有序推进募集资金投 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-082 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，秦皇岛 天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,002,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.05 元， 募集资金总金额为 449,432,100.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税） 42,426,459.71 元后，募集资金净额为人民币 407,005,640.29 元。致同会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字(2020)第 110C001021 号）。 为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 ...

关于监事辞职的公告 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-081 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事秦颖女士提交的书面辞职报告。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届 监事会非职工代表监事职务，原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，秦颖女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。辞职后，秦颖女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内仍将 继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律 法规中对离任董监高股份转让的相关规定。 秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的规定， ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-078 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-080 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更加真实、准确地反映秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的资产与财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策 的规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查， 对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备事项 无需提交公司董事会或股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024 年9 月30 日合并报表范 围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提减值准 备。 （二）本次 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-077 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等 相关规定，其内容与格式符合深圳证券交易所的各项规 ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 93.47 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 112.89% [5] - The net profit attributable to shareholders was 15.92 million yuan, with a year-on-year increase of 91.22% [5] - The gross profit margin for the first half of 2024 was 35.68%, a decrease of 2.07% compared to the same period last year [3] Group 2: Production and Capacity - The company's production capacity utilization rate during the first half of the year was reported to be normal, with all production lines operating as planned [1] - The new factory construction is progressing well, with the main structure completed and supporting facilities under construction, which will enhance production capacity and support new product development [3] Group 3: Strategic Development - The company plans to focus on expanding its product lines and market reach, particularly in the defense equipment sector, to solidify its leading position [2] - Research and development investment for the first half of 2024 amounted to 4.36 million yuan, a year-on-year increase of 4.04% [4] - The company aims to integrate resources along the supply chain and enhance product performance to meet customer demands [2] Group 4: Market Position and Future Outlook - The company is positioned to benefit from the expected growth in national defense budget spending, with increasing market demand for defense equipment [4] - Future strategies include maintaining communication with customers to align R&D efforts with market needs and exploring new business areas to drive profit growth [5] - The company is actively managing its market value through share buybacks and equity incentive plans to enhance investor confidence [3]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-076 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体 接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2024 年10 月11 日 本 次 活动 将采 用网 络远 程的 方式 举行 ，投 资者 可登 录" 全景 路 演" 网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次 互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日(周二)15:30-17:00。 届时公司董事、总经理李阳先生，董事、董事会秘书、财务总监王素荣女士将在线 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 " ...