证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-109 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部 分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目之"新型军用 防护装置制造升级建设项目"达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月。公司独 立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项均发表了无异议的核查意 见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,800.20 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16. ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第 四届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理李阳先生不再担任第四 届董事会审计委员会委员职务。 为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举 董事长宋金锁先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，与朱清滨先生(召集 人）、韩树民先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员 会其余成员保持不变。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-112 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

章程 二〇二三年十二月 （需经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 1 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 军工事项特别条款 | 45 | | 第十二章 | 修改章程 | 46 | | 第十三章 | 附则 | 46 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 1 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，充分发挥公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备本次调整部分募集 资金投资项目计划进度的相关事项进行了核查，具体核查情况如下： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新型军用防护装置制造升级建设项目 | 19,053.05 | 19,053.05 | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,948.88 | 5,948.88 | | 3 | 补 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-108 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2023 年 11 月 24 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 经与会监事审议，监事会认为：公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根 据项目的实际进展 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-107 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2023 年 11 月 24 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 董事会同意公司将募集资金投资项目之"新型军用防护装置制造升级建设项目" 达到预定可使用状 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资格， 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之 二或独立董事所占的比例不符合本工作细则的规定时，由董事会根据第三条 至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行 委员职务。 提名委员会委员在任职期间出现根据《公司法》等法律规定及其他有关 1 第一章 总则 第一条 为规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-111 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以 及修订其他相关制度的议案。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了 修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十二条 | 股东大会是公司的 | 第四十二条 股东大会是公司的 | | 权力机构，依法行使下列职权： | | ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 董事会秘书工作细则 第一条 为了规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 ...