关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字 2023 第 0718 号 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"、"天秦装备"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-117 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月22日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9： 15至15:00任意时间。 2.会议召开地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司二楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长宋金锁先生 6.会议召开的合法、合规性：本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查， 具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十四次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关 于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本 112,008,000 股为基数，以资本公积金向全 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-116 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的股份。本次解除限售股份数量为 54,398,260 股， 占公司总股本的 34.6903%；本次解除限售的股份中，实际可上市流通的股份数量 为 13,599,565 股,占公司总股本的 8.6726%。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,002,000 股，并于 2020 年 12 月 25 日在深 圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-115 2023年9月4日，公司使用闲置自有资金100.00万元认购了交通银行股份有限公司的 现金管理产品。近日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回的本金及收益具体情况如 下： 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 （万元） | 收益 起算日 | 产品 到期日 | 年收 益率 | 实际收益 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交 通 银 | 交通银行 蕴通财富 | | | | | | | | 1 | 行 股 份 | 定期型结 | 保本浮动 | 100 | 2023 年 | 2023 年 | 2.11% | 0.57 | | | 有 限 公 | 构性存款 | 收益型 | | 9 月 4 日 | 12 月 11 日 | | | | | 司 | 98 天 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 100 | | 实际收益合计 | | 0.57 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-114 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 币种：人民币 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 | 收益 | 产品 | 年收 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交通银行 | | （万元） | 起算日 | 到期日 | 益率 | （万元） | | 1 | 交通银 行股份 | 蕴通财富 定期型结 | 保本浮动 | 250 | 2023 年 | 2023 年 | 2.20% | 2.32 | | | 有限公 | 构性存款 | 收益型 | | 7 月 6 日 | 12 月 7 日 | | | | | 司 | 154 天 | | | | | | | | | | 赎回金额合计 | | 250 | | 实际收益合计 | | 2.32 | 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的下列信息： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产 的 30%； 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份 有限公司 ...

（一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则； 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二条 公司进行关联交易应当遵循以下基本原则： （三）关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准等交 易条件，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关 成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； （四）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理 其他董事行使表决权； （五）公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并不得代 理其他股东行使表决权。 第三条 公 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规和规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工 作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法规、《上市规则》、《规范运 作 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-113 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9: ...