证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-024 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 22 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，经公司 2024 年第一次临 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对 象名单进行核查，并就有关情况发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本激励计划首次授予的激励对象包括公司（含控股子公司）董事、高级管理 人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他员工（不包 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-021 2.公示时间：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 15 日； 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股 权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划")首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监 事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况、核查方式及核查意见 如下： 3.公示方式：公司内部张贴公示； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 一、公示情况及核查方式 4.反馈方式：在公 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-020 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于股东减持股份预披露公告 股东张澎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 股东张澎持有本公司股份 6,382,121 股（占剔除本公司回购专用账户中的股份数量 后总股本比例 4.1103%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中 竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,552,600 股（占剔除本公司回购专用 账户中的股份数量后总股本比例 0.9999%）。 股东张澎如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份总 数不超过公司股份总数的 1%；如采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内 减持股份总数不超过公司总股份的 2%。 若计划减持期间出现增发新股、可转换公司债券转股、送股、转增股本、配股等除 权除息事项，按照比例不变的原则对减持数量进行调整。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"） 于 ...

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规 范性文件和《公司章程》的规定对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》(以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划")及其摘要等相关资料进行了核 查，现发表核查意见如下： （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 综上所述，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均不存在下列不得成为激励对象 的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违 ...

法律意见书 康达法意字【2024】第0719号 二零二四年三月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特香港 武汉 郑州长沙厦门重庆 合肥 宁波济南 北京市康达律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 释义 | 天秦装备、公司、上市公 | 指 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2024年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 秦 ...

证券简称：天秦装备 证券代码：300922 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2024 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 二〇二四年三月 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》的相关规定，并结 合公司实际情况，制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"本考核办法"）。 第一章 总则 第一条 考核目的 制定本考核办法的目的是进一步完善公司法人治理结构，建立与完善公司激励 约束机制 ...

证券简称：天秦装备 证券代码：300922 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 二〇二四年三月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件以及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"、"公司"、 "本公司"或"上市公司"）向激 ...

注：①截至本激励计划公告之日， 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的公司股票数量累计未超 过公司股本总额的 20.00%，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量 累计未超过公司股本总额的 1.00%。 ②本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 ③预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个 月内明确预留部分的授予对象，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见 书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 ④以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 米波 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 程丽霞 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 宋丹妹 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 张景峰 | 核心技术（业务）人员 | | 5 | ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-017 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 3 月 1 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大 ...