北京市君泽君（上海）律师事务所 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性 股票事项 之 法律意见书 二零二四年四月 地址：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴实际金融广场 1 号楼 4002 室 Address: Suite 4002, Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 South Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. 电话：(86 21) 61060889 传真(Fax)：(86 21) 61600890 Tel;(86 21) 61060889/Fax;(86 21) 61600890 1 关于深圳市法本信息技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项 之 法律意见书 编号：君泽君[2024]证券字 2022-030-5-1 2、本所已得到法本信息如下保证：法本信息已经向本所律师提供了为出具法律意 见书所必需的一切文件资料的正本、副本或复印件及相关口头证言，不存 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置 利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化 较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合 理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及子公司开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 三、外汇套期保值的可行性分析 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、 日元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 2 亿人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议 的有效 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,000,116,228.50, representing a 13.36% increase compared to ¥882,225,559.69 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥31,591,306.17, up 10.24% from ¥28,655,809.44 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,242,674.73, an increase of 8.63% from ¥25,999,807.42 in the previous year[4] - Revenue for Q1 2024 increased to ¥872,838,792.06, a 12.53% rise compared to ¥775,646,141.28 in Q1 2023[14] - Operating profit for Q1 2024 was ¥33,726,968.05, compared to ¥31,083,599.20 in the previous year, indicating a growth of 8.5%[28] - Net profit for Q1 2024 after tax was ¥31,591,306.17, a slight increase from ¥28,655,809.44 in Q1 2023[28] - The net profit for Q1 2024 is CNY 31,591,306.17, an increase from CNY 28,655,809.44 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.8%[29] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 31,584,832.64, compared to CNY 28,493,079.89 in Q1 2023, reflecting an increase of approximately 11.4%[29] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,880,526,770.37, a 4.08% increase from ¥2,767,537,119.15 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled ¥2,733,454,712.98, an increase of 4.3% from ¥2,620,683,717.42 at the start of the year[26] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,061,181,108.76, compared to ¥2,051,290,444.25 at the beginning of the year, reflecting a growth of 0.5%[27] - Short-term borrowings rose by 84.28% to ¥275,862,000.00, mainly due to increased bank loans[9] - Short-term borrowings increased significantly to ¥275,862,000.00 from ¥149,700,765.29, marking an increase of 84.4%[26] Cash Flow - The cash flow from operating activities was negative at -¥202,254,265.39, worsening by 9.84% compared to -¥184,133,297.00 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is -CNY 202,254,265.39, worsening from -CNY 184,133,297.00 in Q1 2023[32] - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY 89,006,513.85, compared to -CNY 60,474,843.02 in Q1 2023, indicating a significant turnaround[32] - The company received CNY 130,312,320.00 from borrowings in Q1 2024, while there were no borrowings reported in Q1 2023[32] - Net cash flow from investing activities improved by 39.69% to -¥68,268,850.97 from -¥113,189,062.33, mainly due to reduced cash management product purchases[15] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,017[17] - Major shareholder Yan Hua holds 30.51% of shares, totaling 130,811,037 shares, with 98,108,278 shares pledged[17] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 89,000,000 shares, with the largest shareholder, Yan Hua, holding 32,702,759 shares[18] - The company has a total of 98,108,278 restricted shares held by Yan Hua, which remain under restriction due to executive regulations[19] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[19] Expenses - Operating expenses decreased by 15.49% to ¥20,328,885.90, down from ¥24,054,033.33, primarily due to reduced personnel costs[12] - R&D expenses decreased by 4.99% to ¥43,170,620.15, compared to ¥45,438,580.30, mainly due to reduced external development[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥43,170,620.15, slightly down from ¥45,438,580.30 in the previous year, indicating a decrease of 5.0%[28] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,997,505.14 during the reporting period, contributing positively to its financial performance[6] - Other operating cash inflows decreased by 14.18% to ¥19,512,573.60 from ¥22,737,585.69, primarily due to reduced government subsidies[14] Share Repurchase - The company repurchased a total of 3,603,300 shares, accounting for 0.84% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 27,191,858.26[22] - The maximum repurchase price was RMB 7.90 per share, while the minimum was RMB 7.31 per share[22] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for employee stock ownership plans, with a budget between RMB 25 million and RMB 50 million[22] Other Financial Information - The company received a tax refund of ¥78.10, marking a return from the previous year's pre-paid corporate income tax[14] - The company fully redeemed the "Fabon Convertible Bonds" on January 5, 2024, and the bonds were delisted from the Shenzhen Stock Exchange on January 15, 2024[21] - The company’s financial report for Q1 2024 is pending further details in the consolidated balance sheet[24] - The company has not reported any changes in the number of preferred shareholders or their holdings[19]

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-040 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席曾家梁先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、客观反映了 监事会 2023 年度所做的各项工作及上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 ...

审计委员会工作细则 深圳市法本信息技术股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，促进公司审计工作的有效进行，做 到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保 董事会对经营层的有效监督，完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由董事会任命三名董事组成，其中独立董事应占 多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生，三人在 2023 年度任职 时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 深圳市法本信息技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 1 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，公司 董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事胡振超先生、黄幼平女士、米旭明先生不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘、解聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步加 强公司的财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》 《关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知》（深证局公司 字[2009]48 号）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）、《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘、解聘）执行财务报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，促使独立董事更有效地履行职责和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的要求，以及《深圳市法本信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及《深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事制 度》等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子公司间的资金管理亦适 用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （一） 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供法本信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为法本信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解法本信息公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-216 号 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称法本信 息公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的法本信息公司管理层编制的 2023 年度《 ...