第一章 总则 深圳市法本信息技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为进一步规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防范控股股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及其他关联方与公司间的资金管理。公 司控股股东及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子公司间的资金管理亦适 用本制度。 第三条 控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关联交易、资产重组、 垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者 ...

募集资金管理制度 深圳市法本信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范指引》）等法 律、法规、规范性文件和《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行权证等）及非公开发行股票向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书文件的承诺相一致，不得变相改变募集资金的投向，不得擅自改变 募集资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了规范深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指公司股东会对董事会的授权；董事会对董 事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 公司授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第三条 公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，促使独立董事更有效地履行职责和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《深圳市法本信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《深圳市法本信息技术股份有限公 司独立董事制度》等的规定，制定本制度。 第二章 专门会议的组成 1 第五条 独立董事专门会议由公司全部独立董事组成。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，指定证券部、董事会 秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员 ...

法本信息公告，第三季度营收为13.59亿元，同比增长25.49%；净利润为2716.21万元，下降24.45%。前 三季度营收为36.74亿元，同比增长15.92%；净利润为8496.24万元，下降22.70%。 ...

法本信息公告，嘉嘉通、耕读邦、木加林原计划自2025年7月26日起通过集中竞价或大宗交易合计减持 不超1265.35万股，占3.00%；截至本公告披露日三方均未减持并决定提前终止计划，现持股分别619.35 万股、618.63万股、618.63万股，合计1856.61万股，占4.40%。 ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度审计机构。本议案尚需 提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 18 组织形式 | 月 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-065 深圳市法本信息技术股份有限公司 特此公告。 深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十八日 1 关于 2025 年三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过公 司《2025 年第三季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025 年第三季度 报告》于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-071 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额进行分配。根据《2025 年员工持股计划》（以下简称"《持股计划》"）《2025 年员工持股计划管理 办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关 于<深圳市法本信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<深圳市法本信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计 ...

公司章程修订对照表 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 24 日 召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>及修订、废止部分治理制度的议案》，同意对《公司章程》的 部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的， | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 | | | 视为同时辞去法定代表人。 | 时辞去法定代表人。 | | 1 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | 人。 | | | 第四十六条 公司股东会由全体股东组 | 第四十六条 公司股东会由全体股东组 | | | 成。股东会是公司的权力机构，依法行使 | 成。股东会是公司的权力机构，依法行使 | | | 下列职权： | ...