一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开7次监事会会议，监事会成员均亲自出席，未有委托 出席和未出席的情形。会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规 及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 监事会届次 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届第二十四次会议 | 2024/1/12 | 《关于换届选举第四届监事会非职工代表 | | | | 监事候选人的议案》 | | | | 《关于豁免第四届监事会第一次会议通 | | 第四届第一次会议 | 2024/1/29 | 知期限的议案》《关于选举公司第四届监 | | | | 事会主席的议案》 | | 第四届第二次会议 | 2024/2/1 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 第四届第三次会议 | 2024/4/25 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 | | | | 案》 | | | | 《非经营性资金占用及其他关联资金往 | | | ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-021 深圳市法本信息技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于 2011 年 7 月 18 日，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天 ...

证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-025 一、公司增加经营范围情况 公司结合当前实际情况及未来发展规划，拟在原经营范围基础上增加经营范 围：职业中介活动（具体内容以工商登记部门最终核准为准）。 二、《公司章程》修订情况 根据上述经营范围的增加，以及为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理结构，根据中国证监会、深圳证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规 定，拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳市法本信息技术股 | 第一条 为维护深圳市法本信息技术股 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 1 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳市法本信息技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市法本信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 2024 年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕3-322 号 | | 注册会计师姓名 | 丁晓燕、杨雪燕 | 审计报告正文 深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称法本信息公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了法本信息公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 ...

公司章程修订对照表 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体 修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护深圳市法本信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 第一条 为维护深圳市法本信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 1 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | （2023 年修订）（以下简称《公司法》）、 | | | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 2 亿人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议 的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权公司董事长审批 日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置 利率较低的外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化 较快，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合 理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及子公司开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公 司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、 日元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：深圳市法本信息技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

深圳市法本信息技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-023 深圳市法本信息技术股份有限公司 1 ...

| | | | 54 | 关键绩效指标列表 | | --- | --- | | 58 | 《上市公司可持续发展报告指引》索引 | | 01 | | | --- | --- | | 深化企业治理 | | | 健全治理体系 | 17 | | 严格管控风险 | 19 | | 恪守商业道德 | 21 | 03 和谐发展生态 | 37 | 赋能员工成长 | | --- | --- | | 45 | 推动行业发展 | | 47 | 社会公益实践 | 02 创新品质服务 | 25 | 共赢数智未来 | | --- | --- | | 30 | 保障信息安全 | | 32 | 优质产品服务 | 04 践行绿色发展 51 53 绿色发展管理 应对气候变化 03 董事长致辞 05 关于法本信息 11 ESG 管理 关于本报告 本报告是深圳市法本信息技术股份有限公司的第一份环境、社会与治理（ESG）报告。报告旨在向利益相关方披 露公司 2024 年在环境、社会、治理方面开展的工作及获得的成果。 称谓说明 为便于表达和阅读，本报告中"深圳市法本信息技术股份有限公司"也以"法本信息""公 司"或"我们"表示。 时间范围 本报告为年度报 ...