华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人周丽君作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的经营情况， 关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议并对相关审议事项 发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 周丽君，本科学历新闻学专业。2014 年至 2017 年曾就职于汽车之家，担任 行业分析师；2018 年 3 月至今，任易车研究院院长兼首席分析师，并自 2023 年 7 月起任公司独立董事。 本人自 2023 年 7 月 31 日起担任公司独立董事，任职以来积极参加公司召开 的董事会、股东大会等相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及 相关材料，主动参与各 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 24-02 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司")依照中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》，对公司 会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称《会计准则解释 16 号》），规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对 会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"） 首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规 定， 经审慎核查，就华安鑫创 2024 年度日常关联交易预计事项，发表专项核查 意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华安鑫创（含合并报表范围内的子公司）因日常经营发展需要，计划在 2024 年度与江苏天华汽车电子科技有限公司（以下简称"江苏天华"）发生关联交易， 预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易额度不超过 5,400 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 五次会议分别审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。公司独立董 事专门会议对上述关联 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-023 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、下达定点意向书是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，后 续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能对 客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 3、下述项目定点金额为根据项目生命周期、预计用量和意向价格预测的数 据，并不反映客户最终的实际采购金额，仅作为阶段性说明供投资者参考，未经 审计且不能以此推算公司年度经营业绩情况，不构成对投资者的业绩承诺。 一、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2023 年 8 月 28 日至本公告披露日合计收到项目定点意向书 7 个，新增定点金额 合计约人民币 34 亿元，预计项目周期为 3-5 年不等。其中，来自国内主流车厂 的项目定点 6 个，合计定点金额约 33 亿元，确认公 ...

二、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上汽 通用五菱汽车股份有限公司（以下简称"上汽通用五菱"）的定点意向书，确认 公司取得其新能源多车型共用平台的两款显示屏总成产品开发配套资格。 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-008 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示 1、下达定点意向书是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，后 续实际开展情况以客户和公司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家宏观经济形势、汽车产业政策、汽车市场整体情况等因素均可能对 客户的生产计划和采购需求构成影响，进而对供货量带来不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 董事会 2024 年 4 月 8 日 三、对公司的影响 上汽通用五菱为大型中外合资汽车公司，近年来通过全面实施产品平台化战 略，不断推进企业及产品升级，逐渐成长为国内领先、国际上有竞争力的汽车公 司。此次公司南通智能制造基地顺利通过上汽通用五菱审核，并 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-007 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1 亿元的自 有资金进行现金管理，额度有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司授权公司董事长在 上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明 确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》。 根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下： 一 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-006 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1 亿元的自 有资金进行现金管理，额度有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司授权公司董事长在 上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明 确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》。 根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下： 一 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-005 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目 自建一期厂房首条全链条产线成功进入试产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面加快公司产业布局落地，满足长期战略规划和发展需求，华安鑫创 控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）投资新建的"车载液晶显示 模组及智能座舱显示系统智能制造项目"（具体内容详见公司 2022 年 4 月 7 日 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目 并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的公 告》（公告编号：2022-015））已于近日取得重要进展，现将有关事项公告如下： 一、项目进度的情况 截至本公告日，公司车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目 自建一期厂房首条全链条产线完成调试并成功进入试产。首条全链条产线均采 用了行业领先的自动化设备。 二、项目成功进入试产对公司的影响 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 1 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限 公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 保荐代表人： 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 2 月 1 日对华安鑫创开展了 2024 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 2 月 1 日，保荐机构对华安鑫创进行了持续督导培训。公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参 加了培训。 二、培训内容 本次培训中，国金证券保荐代表人通过课件展示、讲解及交流的形式向被培 训人员就以下内容进行了重点培训：中国证监会及深圳证券交易所相关法规及规 则、监管动态、案例说明，帮助上述对象了解监管机构最新的政策动态及规范运 作要求。 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 持续督导期间之定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：华安鑫创 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 联系电话：021-68826801 | 保荐代表人姓名：吴成 | | | | 联系电话：021-68826801 | 保荐代表人姓名：邱新庆 | | | | 现场检查人员姓名：吴成、邱新庆、乐毅 | | | | | 年度 | 现场检查对应期间：2023 | | | | 年 12 日、2024 年 2 月 1 日至 2 月 4 日 | 现场检查时间：2023 | 20 | 月 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（二）查看公司章程和公 | | | | | 司治理制度；（三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；（四）现场查看公 司主要管理场所；（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、 | | | | | | 记录。 | | ...