证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-031 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方 式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户 划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资 金。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目使用计划及 使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 承诺投资 | 拟使用募集 | 截至 | 2023 | 年 | 12 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-030 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 二、被担保人基本情况 1、基本信息 公司名称：华安鑫创（南通）光电科技有限公司 统一社会信用代码：91320691MA7JQW0B6P 类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：南通市开发区竹行街道竹林南路35号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公 司华安鑫创（南通）光电科技有限公司（以下简称"南通光电科技"）的生产经 营需要，公司拟为南通光电科技与供应商订立的采购订单项下货款的按期支付承 担连带保证责任。本次担保额度最高不超过人民币 6,000 万元整，担保有效期限 为一年，自公司董事会审议批准后生效，在担保有效期内此担保额度可循环使用。 2024 年 5 月 31 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全 资孙公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等相 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 2 8 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 七次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先 生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》 公司为全资孙公司向供应商采购原材料产品提供担保，是出于全资孙公司生 产经营的实际需要，有利于降低全资孙公司的资金成本，促进其顺利开展业务， 符合公司的整体利益和股东的全体利益，且被担保对象为公司的全资孙公司，风 险相对可控，对公司 ...

证券代码：30 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 24-032 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意华安鑫创控股 （北京）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请，公 司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元， 发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00 元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币 84,961,334.23 元，实际募集资金净额为人民币 676,038,665.77 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验并出具了"大华验字[2020]000867 号"《验资报告》。 二、《募集资金四方监管协议》签订及账户开立情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-02 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过。 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 80,000,000 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发人民币现金 1.50 元（含税），共计派发人民币现 金股利 12,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不 送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案实施前，公司总股本因可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， 公司将按照现金分红总额 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-026 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押业务。现将具体情况公告如下： 注 1：本次所质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总股 本比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起始 日 质押到期日 质权人 质押 用途 肖 炎 否 1,400,000 13.91 1.75 否（注 3） 否 2024 年 5 月 10 日 至解除质押 之日止 姬莹 个人 资金 需求 2,080,000 20.66 2.60 梁俊晖 合 计 - 3,480,000 34.57 4.35 - - - - - - 一、股东部分股份质押的基本情况 | 名称 ...

北京植德律师事务所 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0035 号 致：华安鑫创控股（北京）股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第三届 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 24-02 5 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月10日(星期五)下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的 具体时间为：2024年5月10日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基 地景盛南四街17号105号楼A会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第五次会议审议 ...

研 司 究 券 司在手订单饱满，自 2023 年 4 月至今已获得新增项目定点金 额 40 亿元，项目周期 2-5 年不等，包括与长安、上汽通用五 菱、小鹏等客户的合作，后续订单顺利转化收入，公司业绩 将呈现爆发式增长。 ▌ 风险提示 诚信、专业、稳健、高效 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------|-------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|-------| | 公司盈利预测（百万元） \n资产负债表 | | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | 利润表 | | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | 流动资产 : | | | | | 营业收入 | 961 2,053 4,189 4 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-024 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 185,246,457.61 | 302,017,510.06 | -38.66% | | 归属于上市公 ...