Group 1 - The board of directors of Huazhong Xinchuan Holdings (Beijing) Co., Ltd. held its 13th meeting of the third session on August 27, 2025, with all six directors present, and the meeting was deemed legally valid [1] - The board approved the full text and summary of the 2025 semi-annual report, confirming that the report accurately reflects the company's actual situation without any false records or misleading statements [2][3] - The board also approved the special report on the storage and use of raised funds for the first half of 2025, which complies with relevant regulations and accurately reflects the actual situation [2][3] Group 2 - The board approved a proposal to expand the company's business scope and amend the articles of association, including the decision to no longer establish a supervisory board, with the responsibilities to be transferred to a committee [3][4] - The board resolved to revise and formulate certain governance systems to enhance management levels and comply with the latest legal requirements [6][7] - The board agreed to convene the first extraordinary general meeting of 2025 on September 15, 2025, combining on-site and online voting methods [7][8]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Huazhong Xinchuan Holdings (Beijing) Co., Ltd. has made significant decisions during its board meeting that will impact the company's development and governance [1][2] - The board meeting was held on August 27, 2025, with all six directors present, and the meeting complied with relevant regulations [1] - The board approved the full text and summary of the 2025 semi-annual report, confirming that the report's preparation and review processes were compliant and the content was true, accurate, and complete [1][2] Group 2 - The board also approved a special report on the use of raised funds, which accurately reflects the actual storage and usage of the company's raised funds in the first half of 2025 [1][2] - To adapt to the company's operational needs, the board approved a proposal to expand the business scope and amend the company's articles of association, which will no longer include a supervisory board [2] - The board approved the revision and formulation of several governance systems, including the rules for shareholder meetings and board meetings, which will also require approval at the first temporary shareholders' meeting in 2025 [2] Group 3 - The board decided to hold the first temporary shareholders' meeting on September 15, 2025, combining on-site and online voting methods [2] - The resolutions from the board meeting reflect the company's proactive measures in management, fund usage, and system construction, with the outcomes of the upcoming shareholders' meeting being of interest to investors [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Huazhong Xinchang (300928.SZ) reported a decline in revenue and an increase in net loss for the first half of 2025 [1] - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 419 million yuan, representing a year-on-year decrease of 2.62% [1] - The net loss attributable to shareholders of the listed company was 38.02 million yuan, which expanded by 34.83% year-on-year [1]

独立董事工作制度 为进一步完善华安鑫创控股(北京)股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第一章 总则 华安鑫创控股(北京)股份有限公司 第一条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉的义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。若发现所审议事项存在影 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定和本公司《公司章程》的约定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定，董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第 ...

第一章 总则 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关联交易决策及回避表决制度 第一条 为规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵循"公平、公正、 公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益。现依据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范 性文件和《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定和要求，特制定《华安鑫创控股（北京）股份有限公司关联交易决策 及回避表决制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转 移资源或义务的事项。包括（但不限于）下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律、法规的相关规 定，结合《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司的一切对外投资行为，公司所属全资子公司、控 1 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》(以下简称《股份变动管理》) 等法律、法规、规范性文件及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及其他相 关规定中关于内幕交易、操纵市场 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善华安鑫创控股（北京）股份有限公司(以下简称"公司")治 理机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年报 披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《华安鑫创控股（北京）股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和 《华安鑫创控股（北京）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会 计报表，并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所 的书面沟通。 (五)年审结束后， ...

格隆汇8月27日丨华安鑫创(300928.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.19亿元，同 比下降2.62%；归属于上市公司股东的净利润-3802.09万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-3891.93万元；基本每股收益-0.48元。 ...