华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人解占军作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 内部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司 的经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对 相关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 解占军，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京 市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华 明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北 京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、重庆涪商投资控股集团股份有限公司资 本市场部副总经理、湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、西藏道衡投资有 限公司投 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘昕作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内 部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的 经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对相 关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘昕，本科学历。曾任上汽信息产业投资有限公司总经理助理、执行总监、 上汽安悦先锋汽车信息技术有限公司销售本部长、上海安悦四维图新信息技术有 限公司总经理、上海汽车工业销售有限公司总经理助理、副总经理等。现任摩登 汽车有限公司董事长、CEO，江苏省盐城市政协委员、上海市工商联国际合作委 员会委员、上海市静安区工商联执委、上海江苏商会副会长等。现任摩登汽车(盐 城)有 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人周丽君作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 内部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司 的经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对 相关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周丽君，本科学历新闻学专业。2014 年至 2017 年曾就职于汽车之家，担任 行业分析师；2018 年 3 月至今，任易车研究院院长兼首席分析师，并自 2023 年 7 月起任公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立 性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董 ...

前十大流通股东累计持有： 1614.8万股，累计占流通股比： 30.45%，较上期变化： -81.49万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.9500 | -0.5100 | -86.27 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 14.41 | 15.51 | -7.09 | 16.2 | | 每股公积金(元) | 12 | 12 | 0 | 12 | | 每股未分配利润(元) | 1.08 | 2.18 | -50.46 | 2.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.35 | 9.61 | 7.7 | 8.9 | | 净利润(亿元) | -0.76 | -0.4 | -90 | 0.47 | | 净资产收益率(%) | -6.36 | -3.19 | -99.37 | 3.64 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 2025 年 4 月 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度报告全文 舱终端业务实现多个主流乘用车厂项目定点，低空飞行、商用车重卡等领域 也实现突破完成首批项目定点，智能座舱终端业务营收实现大幅增长；研发 技术创新方面公司获取多项关键技术的突破并开发出多款更具竞争力的新产 品；南通智能工厂建设加速推进，产线投产步伐和项目量产进度稳步提升。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化；公司所处 行业整体发展向好，公司持续经营能力不存在重大风险。关于"主营业务、 核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况"等信息详见"第 三节 管理层讨论与分析"，敬请广大投资者关注相关内容。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-017 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 192,123,563.58 | 185,246,457.61 | 3.71% | | 归属于上市公司股 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2025 年 3 月 25 日对华安鑫创开展 了 2025 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 3 月 25 日，保荐机构对华安鑫创进行了持续督导培训。公司董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员通 过现场或远程的方式参加了培训。 二、培训内容 本次持续督导培训的工作过程中，华安鑫创给予了积极配合。全体参与培训 的人员均进行了认真学习，对上市公司规范运作等相关法律法规有了更系统、全 面的认识。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依 法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：华安鑫创 | | --- | | 保荐代表人姓名：吴成 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：邱新庆 联系电话：021-68826801 | | 现场检查人员姓名：邱新庆、乐毅 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 1 月 3 日、2025 年 3 月 24 日至 3 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；（二）查看公司章程和公 | | 司治理制度；（三）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；（四）现场查看公 | | 司主要管理场所；（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、 | | 记录。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 √ | | 完整 | | 4.三会会议决议是否由出 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构 成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公 司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影 响汽车行业的发展，从而导致客户的生产计划和采购需求发生变动，进而对供货 量带来不确定性。 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-005 北汽集团是中国汽车行业的骨干企业，初创于 1958 年，北汽集团以北京为 总部中心，在全国十余省市完善产业布局。聚焦整车、零部件、服务贸易三大主 营业务。旗下拥有享界、北汽极狐、北京、福田汽车、北京重卡、北京奔驰、北 京现代、福建奔驰等知名整车品牌。此次获得客户项目定点，再次表明公司在显 示总成产品领域的技术实力。公司此前已获得多家知名车企的项目定点，表明公 司在智能座舱终端业务的技术和成本优势得到了更多头部主流车厂的认可。连续 获得多个项目 ...

领克、极氪、小鹏、理想等主流车厂数百个热销车型，直接或间接服 务了国内大部分整车厂。 1、请问目前公司南通工厂的建设进展到什么地步了，预计何时能正式 投产？ 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 ：华源证券策略会 参与单位名称 及人员姓名 参加华源证券策略会的投资者 时间 2025 年 3 月 20 日 地点 武汉·华源证券策略会 上市公司接待 人员姓名 董事会秘书：易珊女士 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司基本情况： 公司十余年深度聚焦汽车电子领域，是国内领先的汽车智能座舱综合 服务商之一，至今产品主要包括智能座舱显示系统及域控系统、全液 晶仪表、抬头显示、电子后视镜及智能辅助驾驶系统等，特别在智能 座舱显示领域公司拥有行业先进的一体化设计方案及智能制造能力。 随着南通智能制造基地建设的逐步推进，公司已经初步具备了智能座 舱终端制造能力并形成了相应的产品销售收入。 受益于汽车电动化、智能化发展的趋势 ...