证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-024 | 股 东 | 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 | | 本 次 质 押 数 | 占其所 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大 股 东 及 其 | | 量（股） | 持股份 比例（%） | 本比例（%） | 限售股 | 补充质 押 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 至解除 | 杭州西子典 | 个人 | | 肖炎 | | 否 | 1,900,000 | 20.50 | 2.38 | 否 | 否 | 年 5 月 | 质押之 | 当有限责任 | 资金 | | | | | | | | | | 20 日 | 日止 | 公司 | 需求 | | 合计 - 1,900,000 20.50 2.38 | | --- | ...

公司及董事会对牛晴晴女士任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做 贡献表示衷心感谢！ 关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事、副总经理兼财务总监牛晴晴女士的书面辞职报告，牛晴晴女士因个人原 因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监以及董事会战略委员会职务。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，牛晴晴女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。辞职后牛晴晴女士不再担任公司任何职务，公司将按 照法定程序尽快完成董事、财务总监以及董事会战略委员会委员的聘任补选工作。 牛晴晴女士原定任期为 2023 年 7 月 31 日至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，牛晴晴女士持有公司股份 98,400 股，其配偶及关联人未持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。牛晴晴女士辞职后，股份变 动将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-022 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月16日(星期五)下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的 具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基 地景盛南四街17号105号楼A会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第十一次会议审议 ...

北京植德律师事务所 关 于 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 北京植德律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0053 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0053 号 致：华安鑫创控股（北京）股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《 ...

Group 1: Business Performance - The smart cockpit terminal business achieved revenue of 100.65 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 5,454.91% [2] - The company is focusing on expanding its smart cockpit terminal business, with increasing customer project approvals and recognized advantages in integrated design and manufacturing capabilities [2][3] Group 2: Strategic Development - The company plans to strengthen cooperation with automotive manufacturers, chip manufacturers, and software developers to cultivate the smart cockpit industry ecosystem [3] - The long-term strategy emphasizes technological innovation and comprehensive software and hardware service solutions for automotive cockpit electronics [4] Group 3: Market Trends and Innovations - The automotive cockpit electronics industry is entering a rapid growth phase, with trends towards intelligence, localization, and ecological integration [7][8] - New display technologies such as OLED, Micro LED, and Mini LED are expected to dominate in-car interaction interfaces, enhancing user experience [8] Group 4: R&D and Future Investments - The company will maintain stable R&D investments, focusing on technological breakthroughs and building differentiated competitive advantages [9] - Key R&D directions include large-size dual screens and Mini LED technology, with an emphasis on meeting information and functional safety standards [9] Group 5: Challenges and Cost Management - Profit decline is attributed to the gradual ramp-up of the Nantong smart manufacturing plant, high costs from multiple R&D projects, and losses from joint ventures [9] - The company aims to enhance market development, establish a comprehensive quality management system, and optimize costs across the entire value chain [9]

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关具体情况公告 如下： 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-013 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003752 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会会议的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议的事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-015 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资 产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公 司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了 充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提信用减值准备。同时，按照《企 业会计准则》及公司相关会计政策等规定，公司对部分明确表明无法收回的资产 进行核销。本次计提减值及核销事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的范围及金额 公司 2024 年对应收票据、应收账款、其他应收款、存货计提信用减值准备 和资 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-016 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"约调研"小程序举行 2024 年度网上业 绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何攀先生、独立董事周丽君 先生、独立董事解占军先生、董事兼财务总监牛晴晴女士、董事会秘书易珊女士、 保荐机构保荐代表人。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告 之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研" 参与方式二：微信扫一扫以下二维码 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 欢迎广大投资者 ...