华安鑫创控股（北京）股份有限公司 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-026 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构 成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公 司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度以及市场整体情况等因素可能影响低 空经济行业的发展，从而导致客户的生产计划和采购需求发生变动，进而对供货 量带来不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）在战略性新兴产 业布局中，积极抢跑低空经济新赛道，致力于发展新质生产力。公司于近日收到 国内某头部 eVTOL 主机厂（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名 称，以下简称"客户"）的重要项目定点通知，确认公司获得其电动垂直起降飞 行器智能座舱多媒体显示系统项目的开发与供货资格。客户预计将在 2026 年底 完成第一代产品的研发，并开启城市间点 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上的股东肖炎先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解 除质押业务。现将具体情况公告如下： 一、本次股份解除质押的基本情况 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-025 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股本 | 质押起始 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 其一致行动人 | 数量（股） | 份比例（%） | 比例（%） | 日 | 日期 | | | 肖炎 | 否 | 600,000 | 6.47 | 0.75 | 2023 年 9 月 20 日 | 2025 年 6 月 27 日 | 江阴市融汇 农村小额贷 | | | | | | | | | 款有限公司 | ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.035 billion yuan, representing a year-on-year increase of 7.65% compared to 2023 [1][2] - The net profit attributable to shareholders was -76.06 million yuan, a decline of 88.08% from -40.44 million yuan in the previous year [1][2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -82.48 million yuan, down 72.36% from -47.86 million yuan in the previous year [1][2] - The net cash flow from operating activities was -134.39 million yuan, a significant decrease from 138.06 million yuan in the previous year, marking a change of -197.35% [1][2] Q1 2025 Performance - In the first quarter of 2025, the company reported operating revenue of 19.21 million yuan, an increase of 3.71% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders was -2.21 million yuan, worsening from -0.97 million yuan in the same period last year [3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -2.28 million yuan, compared to -1.02 million yuan in the previous year [3] - The net cash flow from operating activities was -2.38 million yuan, a decline from 2.91 million yuan in the same period last year [3] Company Background - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange on January 6, 2021, with an initial issuance of 20 million shares at a price of 38.05 yuan per share [3] - On the first day of trading, the stock reached a peak price of 111.63 yuan, marking a 128.73% increase, but has since experienced a decline and is currently in a state of breaking [3] - The total funds raised during the IPO amounted to 761 million yuan, with a net amount of 676 million yuan after deducting issuance costs [4] - The funds were intended for various projects, including R&D upgrades for full LCD display systems and enhancing cockpit driving experience [4]

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-024 | 股 东 | 是 否 为 控 股 股 东 或 第 一 | | 本 次 质 押 数 | 占其所 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大 股 东 及 其 | | 量（股） | 持股份 比例（%） | 本比例（%） | 限售股 | 补充质 押 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 | 至解除 | 杭州西子典 | 个人 | | 肖炎 | | 否 | 1,900,000 | 20.50 | 2.38 | 否 | 否 | 年 5 月 | 质押之 | 当有限责任 | 资金 | | | | | | | | | | 20 日 | 日止 | 公司 | 需求 | | 合计 - 1,900,000 20.50 2.38 | | --- | ...

公司及董事会对牛晴晴女士任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做 贡献表示衷心感谢！ 关于董事、副总经理兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事、副总经理兼财务总监牛晴晴女士的书面辞职报告，牛晴晴女士因个人原 因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监以及董事会战略委员会职务。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，牛晴晴女士的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。辞职后牛晴晴女士不再担任公司任何职务，公司将按 照法定程序尽快完成董事、财务总监以及董事会战略委员会委员的聘任补选工作。 牛晴晴女士原定任期为 2023 年 7 月 31 日至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，牛晴晴女士持有公司股份 98,400 股，其配偶及关联人未持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。牛晴晴女士辞职后，股份变 动将严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-022 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年5月16日(星期五)下午14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的 具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基 地景盛南四街17号105号楼A会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第十一次会议审议 ...

北京植德律师事务所 关 于 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 北京植德律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0053 号 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0053 号 致：华安鑫创控股（北京）股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年年度股东大会（下称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《 ...

Group 1: Business Performance - The smart cockpit terminal business achieved revenue of 100.65 million yuan in 2024, a year-on-year increase of 5,454.91% [2] - The company is focusing on expanding its smart cockpit terminal business, with increasing customer project approvals and recognized advantages in integrated design and manufacturing capabilities [2][3] Group 2: Strategic Development - The company plans to strengthen cooperation with automotive manufacturers, chip manufacturers, and software developers to cultivate the smart cockpit industry ecosystem [3] - The long-term strategy emphasizes technological innovation and comprehensive software and hardware service solutions for automotive cockpit electronics [4] Group 3: Market Trends and Innovations - The automotive cockpit electronics industry is entering a rapid growth phase, with trends towards intelligence, localization, and ecological integration [7][8] - New display technologies such as OLED, Micro LED, and Mini LED are expected to dominate in-car interaction interfaces, enhancing user experience [8] Group 4: R&D and Future Investments - The company will maintain stable R&D investments, focusing on technological breakthroughs and building differentiated competitive advantages [9] - Key R&D directions include large-size dual screens and Mini LED technology, with an emphasis on meeting information and functional safety standards [9] Group 5: Challenges and Cost Management - Profit decline is attributed to the gradual ramp-up of the Nantong smart manufacturing plant, high costs from multiple R&D projects, and losses from joint ventures [9] - The company aims to enhance market development, establish a comprehensive quality management system, and optimize costs across the entire value chain [9]

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有关具体情况公告 如下： 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-013 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003752 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-88 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四 ...