证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 24-038 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何 岩岩女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核公司董事会编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》，监事会认为《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》的内容与格 式符合中国证监会和深圳 ...

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度 报告摘要》同步刊登在《证券时报》、《中国证券报》，便于广大投资者查阅。 证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀先 生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年 1 月 1 日占 | 2024 年 | 1-6 月占用累 | 2024 年 1-6 | 月偿还 | 2024 | 年 6 月 30 | 日占 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | 计发生金额 | 累计发生金额 | | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将华安鑫创控股（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,961,334.23 元，实际 募集资金净额为人民币 676,038,665.77 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 30 日划至公司指定账户。大华会计师事 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-036 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1 亿元的自 有资金进行现金管理，额度有效期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司授权公司董事长在 上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明 确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》。 根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告 如下： 一 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-035 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于与河北中兴汽车制造有限公司签署战略合作框架协议 并获得其全球项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作框架协议》属于双方合作的意向性框架文件，不 涉及具体项目和金额，具体实施项目和细节尚需进一步协商确定，后续进展尚存 在不确定性。 2、本次签署的框架协议对公司当年度及未来年度业绩的影响需根据具体项 目的推进和实施情况而定，敬请广大投资者注意投资风险。 3、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构 成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公 司正式供货协议或销售订单为准。 4、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影 响汽车行业的发展，从而导致客户的生产计划和采购需求发生变动，进而对供货 量带来不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）与河北中兴汽车 制造有限公司 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-034 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示 1、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构 成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公 司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影 响汽车行业的发展，从而导致客户的生产计划和采购需求发生变动，进而对供货 量带来不确定性。 奇瑞汽车创业始于 1997 年，始终坚持自主创新，致力于为全球消费者带来 高品质汽车产品和服务体验，是国内最早突破百万销量汽车的自主品牌，奇瑞汽 车一切以用户为中心，其业务遍布全球 80 多个国家和地区。2023 年奇瑞销售汽 车 188.1 万辆，其中出口超过 93.7 万辆，并连续 21 年位居中国品牌乘用车出口 特此公告。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第一。 公司在保障传统业务稳健发展的同时，大力拓展智能座舱终端市场和车厂业 务 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-033 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、风险提示 1、项目定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构 成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公 司正式供货协议或销售订单为准。 二、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某亚 洲头部飞行汽车制造商（根据与相关客户的保密协议，无法披露客户的具体名称， 以下简称"客户"）的项目定点通知，确定公司取得其低空飞行器的座舱显示系 统终端和搭载该飞行器的汽车仪表显示系统终端产品开发及供货资格。 三、对公司的影响 公司通过战略性新兴产业的布局，抢跑发展新质生产力下的低空经济新赛道。 此次公司能够顺利取得该项目的显示系统终端产品的开发、供货资格，表明公司 致力打造的一体化设计开发、全链条生产制造带来的轻量化、定制化、高可靠性 2、国家政策、产业政策、行业景气度以及市场整体情况等因素可能影响低 空经 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 2 9 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议通知于 2024 年 5 月 27 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席何 岩岩女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司 高管列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》 监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，此事项的实施，不会影响 募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，符合《上市公司 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为华安鑫创 控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华安鑫创本次使用 自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎 核查，并发表核查意见如下： 国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司使用自有资金方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 一、公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386号文）同意公司首次公开发 行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票2,000.00万股， 每股面值1.00元，发行价格38.05元/股，募集资金总额为人民币761,000,000.0 ...