本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司刊登在创业 板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 一、签字注册会计师变更情况 近日，公司收到大华会计师事务所《关于变更华安鑫创控股(北京)股份有限 公司签字注册会计师的函》，大华会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表的审 计机构，原委派于建松、黄飞为签字注册会计师。鉴于大华会计师事务所内部工 作安排需要，现将原签字注册会计师于建松变更为注册会计师于建永，变更后公 司 2024 年度财务报表签字注册会计师为于建永、黄飞。 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-003 华安鑫创控股（北京）股份有限公 ...

Group 1 - Huazhong Xinchang (Jiangsu) Automotive Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Hu Chunwen [1] - The business scope includes automotive parts research and development, artificial intelligence application software development, intelligent control system integration, information system integration services, integrated circuit design, and sales of intelligent vehicle-mounted equipment [1] Group 2 - The company is wholly owned by Huazhong Xinchang [1]

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-056 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告 持股 5%以上的股东、董事肖炎保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日收到持股 5%以上股东肖炎先生出具的《关于股份减持计划完成的 告知函》，获悉其于 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 26 日累计减持公司股份 797,300 股，减持计划实施完成。现将有关情况公告如下： 一、股东减持计划实施情况 注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）前期在巨潮资讯 网披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份预披露的公告》（公告编号：2024- 051），持有公司股份 10,066,788 股（占本公司总股本比例 12.58%）的股东肖炎 先生计划以集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过 800,000 股公司股份（即不 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"） 作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"） 首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规 定， 经审慎核查，就华安鑫创 2025 年度日常关联交易预计事项，发表专项核查 意见如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）因日常经营发展需要，计划在 2025 年度与江苏天华汽车电子科技 有限公司（以下简称"江苏天华"）、华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司（以 下简称"江苏新能源"）发生关联交易，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交 易额度不超过 5,500 万元。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议、第 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-059 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期 限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定期存款、结构性存款、 通知存款等存款。 2、公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事 会第十次会议，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的部分闲置募集资金（含 超募资金）和不超过人民币 1.5 亿元的自有资金进行现金管理，额度有效期为第 三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内， 可循环滚动使用。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣 除发行费用后， ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 4 - 0 5 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 12 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何 攀先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监 事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币 5,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 1. ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：202 4-05 8 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用 闲置募集资金和自有资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动 性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或最长不超过一年的定 期存款、结构性存款、通知存款等存款，可以提高公司资金使用效率，获得一定 的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报，不会影响公司募集资金投资项目 的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程 序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 一、监事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议通知于 2024 年 1 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-060 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）因日常经营发展需要，计划在 2025 年度与江苏天华汽车电子科技 有限公司（以下简称"江苏天华"）、华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司（以 下简称"江苏新能源"）发生关联交易，预计 2025 年度与关联方发生日常关联 交易额度不超过 5,500 万元。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第十次会议分别审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事何信义先生、何攀先生、肖炎先生已回避表决。公司独立董事专门会议对 上述关联交易事项进行了审议且全体独立董事一致同意；保荐机构国金证券股份 有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 公司根据日常经营的需要，对 2025 ...

关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司使用闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华安鑫创拟使用不超过 人民币5,000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币1.5亿元的 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金的基本情况 三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况 公司于2023年12月27日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过 人民币1亿元的自有资金进行现金管理，额度有效 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及 公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处 ...