证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 2 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀 先生召集并主持，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-032 2025 年 8 月 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何攀、主管会计工作负责人周舒扬及会计机构负责人(会计主 管人员)刘羽瑄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"部分，对公司经营中可能面临的风险及应对措施进行详细描述， 敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有公司 ...

华安鑫创公告，2025年上半年营业收入4.19亿元，同比下降2.62%。归属于上市公司股东的净亏损 3802.09万元，上年同期净亏损2819.84万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

Core Viewpoint - Huazhong Xinchang (300928.SZ) has obtained EN9100 certification, indicating its capability to provide stable and reliable products for global aerospace projects [1] Group 1 - The company has received international aerospace quality management system certification, marking a significant achievement in its flight instrument screen business [1] - The company acknowledges investors' concerns regarding stock prices and emphasizes its commitment to market value management [1] - The company plans to consider appropriate measures based on actual conditions and will disclose information in accordance with requirements [1]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3568.96 points, above the six-month moving average, with a change of 0.25% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1,180.388 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 99 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Mengsheng Electronics: 5.86% - Guanghong Technology: 4.32% - Jinyang Co., Ltd.: 3.70% [1] Detailed Stock Performance - Top performers on August 4th with deviation rates: - Mengsheng Electronics (688311): Today's change of 7.40%, turnover rate of 4.63%, six-month line at 37.68 yuan, latest price at 39.89 yuan [1] - Guanghong Technology (300735): Today's change of 6.10%, turnover rate of 4.73%, six-month line at 27.36 yuan, latest price at 28.54 yuan [1] - Jinyang Co., Ltd. (301210): Today's change of 5.60%, turnover rate of 15.69%, six-month line at 42.39 yuan, latest price at 43.96 yuan [1] Additional Notable Stocks - Other stocks with positive performance and deviation rates include: - Zhenjiang Co., Ltd. (603507): 5.00% change, 12.19% turnover, six-month line at 24.79 yuan, latest price at 25.60 yuan [1] - Baiao Chemical (603360): 5.59% change, 2.66% turnover, six-month line at 20.51 yuan, latest price at 21.16 yuan [1] - Stocks with smaller deviation rates that just crossed the six-month line include: - Deep Technology (300735): 6.10% change, 4.73% turnover, six-month line at 27.36 yuan, latest price at 28.54 yuan [1] - Qiming Information (301210): 5.60% change, 15.69% turnover, six-month line at 42.39 yuan, latest price at 43.96 yuan [1]

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that Huazhong Xinchang Holdings (Beijing) Co., Ltd. has approved a proposal to provide a guarantee for its subsidiary's application for a comprehensive credit limit, which is expected to support the company's business expansion and development needs [1][2]. Group 2 - The third meeting of the supervisory board was held on July 10, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1]. - The proposal to provide a guarantee is in compliance with relevant laws and regulations, and the guaranteed entities are wholly-owned subsidiaries with strong operational performance and asset quality [1]. - The approval of the guarantee is seen as a strategic move to secure necessary funding for the company's growth and business development [1].

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 2 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议 于 2025 年 7 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀 先生召集并主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经与会董事审议，董事会决定聘任周舒扬女士担任公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-030 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、申请综合授信额度、担保额度预计的情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司全资子公司华安鑫创 （江苏）汽车电子技术有限公司（以下简称"江苏汽车电子"）、全资孙公司华安 鑫创（南通）光电科技有限公司（以下简称"南通光电科技"）拟向银行等金融 机构申请预计不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。授信内容包括但不限 于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理 等信用品种,授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体 授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2 0 2 5 - 0 2 8 公司子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司向子公司提供担保 额度预计事项，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且被担保对象 为公司的全资子公司、全资孙公司，经营情况良好、资产质量优良、偿债能力较 强、行业发展呈上升趋势，担保风险在公司可控范围内，有助于解决公司发展所 需资金，为公司业务的拓展提供资金保障，符合公司战略发展规划及生产经营需 要，有利于促进公司发展及业务的拓展。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 为子公司申请综合授信额度提供担保额度预计的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十二次会议决议； 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 10 日 附件：周舒扬女士简历： 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-029 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理 工作的正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，经公司总经理何攀先生提名，并由公司董事会提名委员会资格审查 及审计委员会审议通过后，公司于 2025 年 7 月 10 日召开了第三届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任周舒扬女士（简历 详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 周舒扬：毕业于英国格拉斯哥大学亚当斯密商学院国际会计与财务管理专业， 硕士学历。2017 年 4 月至今供职于公司，现统筹负责公司财务工作，同时担任桂 林未来鹏创软件有限公司财务负责人、华安鑫创（北京）汽车电子有限公司财务 负责 ...