华安鑫创控股（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000080 号 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称 华安鑫创）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本 ...

国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责华安鑫创上市后的持续督导 工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创 业板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 吴成、邱新庆 | | 联系电话 | 021-68826021 | 一、保荐机构基本情况 | 公司名称 | 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300928 | ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002746 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002746 号 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华安鑫 创控股（北京）股份有限公司（以下简称华安鑫创）2024 年度财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华安鑫创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴 成 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：邱新庆 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，每月均对募集资金专户进行了查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002745 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 二、 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华核字[2025] 0011002745 号 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简 称华安鑫创）《2024 年度募集资金 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002744 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025] 0011002744号 华安鑫创控股（北京）股份有限公司： 我们接受委托，对华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简 称华安鑫创）2024 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人周丽君作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 内部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司 的经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对 相关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 周丽君，本科学历新闻学专业。2014 年至 2017 年曾就职于汽车之家，担任 行业分析师；2018 年 3 月至今，任易车研究院院长兼首席分析师，并自 2023 年 7 月起任公司独立董事。 本人就独立性情况对照《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立 性的要求进行自查并签署了自查报告，确认本人符合独立性的相关要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人解占军作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 内部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司 的经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对 相关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 解占军，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京 市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华 明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北 京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、重庆涪商投资控股集团股份有限公司资 本市场部副总经理、湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、西藏道衡投资有 限公司投 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情况 进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事在任期内均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独 立性的要求。 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘昕作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内 部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的 经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对相 关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘昕，本科学历。曾任上汽信息产业投资有限公司总经理助理、执行总监、 上汽安悦先锋汽车信息技术有限公司销售本部长、上海安悦四维图新信息技术有 限公司总经理、上海汽车工业销售有限公司总经理助理、副总经理等。现任摩登 汽车有限公司董事长、CEO，江苏省盐城市政协委员、上海市工商联国际合作委 员会委员、上海市静安区工商联执委、上海江苏商会副会长等。现任摩登汽车(盐 城)有 ...