证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-020 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 一、定点意向书概述 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2024 年 8 月 2 日至本公告披露日合计收到项目定点通知 6 个，涉及 11 款不同规 格尺寸的产品，分别应用于中控、仪表及 HUD 等领域，预计项目周期为 3 年至 5 年不等，其中，在智能座舱终端市场拓展方面，公司收到来自三一重卡、北汽集 团、北汽福田及长城汽车间接全资子公司的定点通知，确认公司为其平台项目提 供显示系统终端的开发和配套。 二、对公司的影响 项目的陆续定点，尤其是智能座舱终端业务的陆续获取，表明公司打造的一 关于获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、下达定点通知是客户对公司相关产品开发能力和供货资格的认可，不构 成最终订单或销售合同，项目存在不确定性影响，后续实际开展情况以客户和公 司正式供货协议或销售订单为准。 2、国家政策、产业政策、行业景气度以及汽车市场整体情况等因素可能影 响汽车行业的 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：202 5 - 0 1 9 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于变更部分超募资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于变更部分超募资金投资项目的议案》，本次事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00 元， ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-011 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会 计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"、"大华所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，具备证券、期货相关业务从 业资格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的要求，本 着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展， 有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工 作。报告期内，公司实现营业收入 1,034,763,255.06 元；实现归属于上市公司 股东的净利润-76,057,367.80 元，2024 年末公司的总资产为 1,343,567,034.53 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,152,768,830.12 元。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将华安鑫创控股（北 京）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-02 1 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3386 号文）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 38.05 元/股，募集资金总额为人民币 761,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 84,9 ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-012 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司拟向有关 银行申请合计不超过人民币 30,000 万元综合授信额度。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银 行申请合计不超过人民币 30,000 万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理 申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业 标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过后直至召开 2025 年年度股 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数：404 人 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：148,905.87 万元 2023 年度上市公司审计客户家数 ...

关于变更公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）原审计部负责人 冯悦刚先生因工作调整原因，将不再担任公司审计部负责人职务。 为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于聘任公司审计部负责人的议案》， 公司董事会同意聘任窦天翊先生为公 司审计部负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。 特此公告。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 证券代码：30 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：20 25-01 8 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 附件： 窦天翊先生简历： 窦天翊先生：1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华安鑫创《2024 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、华安鑫创对内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...