华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历 刘峥，1996 年毕业于山东财政学院财政学专业，本科学历，高级会计师、 中国注册会计师、中国注册资产评估师。1996 年 6 月至 1998 年 2 月供职于中国 农村发展信托投资公司山东分公司担任总账会计；1998 年 3 月至 1999 年 6 月供 职于靳羽西（深圳）化妆品有限公司济南经销处担任财务经理；1999 年 6 月至 2006年8月供职于中逸会计师事务所有限公司担任项目经理；2006年9月至2011 年 3 月供职于毕马威华振会计师事务所担任项目经理；2011 年 5 月至今担任中 逸会计师事务所有限公司高级合伙人；2017 年 8 月至 2023 年 7 月担任公司独立 董事；2011 年 12 月至今担任北京鼎盛恒信项目数据分析师事务所有限公司执行 董事兼经理。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘峥作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-016 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司拟向有关银行 申请合计不超过人民币 20,000 万元综合授信额度。本事项尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银 行申请合计不超过人民币 20,000 万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理 申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业 标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过后直至召开 2024 年年度股东 ...

证券代码：3 0 0 9 2 8 证券简称：华安鑫创 公告编号：2024-01 7 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资 金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资 金投资项目"自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目"达到预 定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日，并增加 控股孙公司东方鑫创（惠州）汽车技术有限公司（以下简称"东方鑫创惠州"） 作为募集资金投资项目"自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项 目"的共同实施主体，并相应新增设立募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011009872 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024] 0011009872 号 第1页 华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简 称华安鑫创）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务 情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，监事会会议的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议的事项如下： | 序号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第十七次会议 | 2023 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李伟作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规 定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的经营情况， 关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议并对相关审议事项 发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 （一）工作履历 李伟，2008 年毕业于财政部财政科学研究所会计专业，研究生学历，高级 国际财务管理师。曾任职易华录（300212）证券部经理，朗姿股份（002612）证 券代表、高级经理，齐星铁塔（002359）董事、副总经理、董事会秘书，上海趣 致网络科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监，福成股份（600965） 董事会秘书。2018 年 1 月至 2023 年 7 月担 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人解占军作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的 规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的经营情况， 关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议并对相关审议事项 发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 解占军，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京 市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华 明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北 京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、重庆涪商投资控股集团股份有限公司资 本市场部副总经理、湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、西藏道衡投资有 限公司投资总监 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011002814 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-90 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号 ...

关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对公司董事何攀、肖炎先生为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨 关联交易的事项发表核查意见如下： 一、本次关联交易概述 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司拟向有关银 行申请合计不超过人民币 20,000 万元综合授信额度，该综合授信主要用于办理 申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函信业务等授信业务，利率参考行业 标准及中国人民银行基本利率确定。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过后直至召开 2024 年 ...

国金证券股份有限公司 关于华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为华安 鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"华安鑫创"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华安鑫创《2023 年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、华安鑫创对内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控 ...