上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州屹通新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-046 杭州屹通新材料股份有限公司 1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》的相关规定，公 司于2025年11月10日召开职工代表大会，选举王立清先生为公司第三届董事会职 工代表董事（简历详见附件）。 王立清先生将与公司其他经股东会选举产生的7名董事共同组成公司第三届 董事会；任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。本次职工代表董事选举产生后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：职工代表董事简历 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2025年11月10日 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日召开 202 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-047 杭州屹通新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:30 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共55人，代表公司有表决权 的股份74,893,100股，占公司股份总数的74.8931%。其中：通过现场投票的股东 及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,349,500股，占公司股 1 份总数的74.3495%；通过网络投票的股东52人，代表公司有表决权的股份543,600 股，占公司股份总数的0.5436%。 2、中小股东出席情况 （2）网络投票时间： ...

Market Overview - The metal new materials sector experienced a decline of 3.25% on October 31, with AnTai Technology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3954.79, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13378.21, down 1.14% [1] Stock Performance - Notable gainers in the metal new materials sector included: - Shenzhen New Star (603978) with a closing price of 26.55, up 4.53% on a trading volume of 260,000 shares and a turnover of 706 million yuan [1] - Youyan Powder Materials (688456) closed at 48.70, up 2.79% with a trading volume of 17,500 shares and a turnover of 85.36 million yuan [1] - Major decliners included: - AnTai Technology (000969) closed at 21.24, down 8.65% with a trading volume of 2,030,300 shares and a turnover of 440.3 million yuan [2] - Jinli Permanent Magnet (300748) closed at 39.18, down 6.87% with a trading volume of 792,000 shares and a turnover of 3.137 billion yuan [2] Capital Flow - The metal new materials sector saw a net outflow of 1.629 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.477 billion yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed mixed results, with some stocks experiencing significant outflows from institutional and speculative investors [3]

Core Viewpoint - The company,卓越新能, announced that as of the date of the announcement, neither the company nor its wholly-owned or controlling subsidiaries and wholly-owned subsidiaries have provided any external guarantees, nor are there any overdue guarantees or guarantees related to litigation [1] Group 1 - The company confirmed the absence of external guarantees [1] - There are no overdue guarantees reported by the company or its subsidiaries [1] - The company and its subsidiaries are not involved in any litigation guarantees [1]

Core Viewpoint - The company reported significant growth in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating strong operational performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters reached 532 million yuan, representing a year-on-year increase of 53.00% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 45.4567 million yuan, showing a year-on-year growth of 13.82% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 44.3471 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 11.95% [1] - The basic earnings per share stood at 0.4546 yuan [1]

Company Overview - Yitong New Materials (SZ 300930) announced on October 24 that its third board meeting was held in Hangzhou, Zhejiang, discussing the revision of the "Board Secretary Work Rules" [1] - As of the report, Yitong New Materials has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1] Financial Performance - For the first half of 2025, the revenue composition of Yitong New Materials is as follows: 83.02% from waste resource comprehensive utilization, 16.91% from forged and powder metallurgy products manufacturing, and 0.07% from other businesses [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Yitong New Materials reported significant growth in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating strong business performance [1] Group 2 - The company achieved operating revenue of 532 million yuan, representing a year-on-year increase of 53.00% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 45.4567 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 13.82% [1] - The basic earnings per share stood at 0.4546 yuan, also showing a year-on-year increase of 13.82% [1]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-045 杭州屹通新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日 关于召开 202 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-041 杭州屹通新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于2025年10月24日14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综 合楼3楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材 料于2025年10月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际 出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于〈2025年第三季度报告〉全文的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2025年第三季度报告》全文的内容符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 ...