杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周善平作为杭州屹通新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会现 就提名倪勇为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-055 杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会定于2024年11月28日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投 票相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间 ： 1、现场会议召开时间：2024年11月28日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人倪勇作为杭州屹通新材料股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-054 杭州屹通新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 杭州屹通新材料股份有限公司 监事会 2024年11月11日 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024 年11月11日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名王 立清先生、柴俊卫先生两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候 选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会现 就提名黄列群为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-056 杭州屹通新材料股份有限公司 监事会 2024年11月11日 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的有关规定，公司于2024年11月11日召开了2024年第一 次职工代表大会，经与会职工代表审议并投票表决，一致同意选举方建平先生为 公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 方建平先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。 公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规 定。 方建平先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥111,285,575.43, an increase of 15.49% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.65% to ¥11,856,229.14 in Q3 2024, while the year-to-date net profit was ¥39,937,754.98, down 7.78%[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 347,591,866.18, an increase of 15.4% compared to CNY 301,097,587.96 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 39,937,754.98, a decrease of 7.9% compared to CNY 43,308,346.07 in Q3 2023[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 44,215,656.88, down from CNY 48,128,803.06 in the same period last year, reflecting a decline of 6.0%[15] - The company reported a total comprehensive income of CNY 39,937,754.98 for Q3 2024, a decline of 7.9% from CNY 43,308,346.07 in the previous year[15] - Earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.3994, down from CNY 0.4331 in Q3 2023, representing a decrease of 7.5%[15] Assets and Liabilities - The total assets of the company as of September 30, 2024, amounted to ¥1,161,693,513.26, reflecting a growth of 22.02% from the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to CNY 1,161,693,513.26, compared to CNY 952,040,575.41 in the previous year, marking a growth of 22%[13] - The total liabilities increased to CNY 291,327,900.49 from CNY 111,585,694.99, representing a significant increase of 161.5%[13] - The total current assets at the end of the period amounted to ¥337,990,493.34, up from ¥307,382,503.77[11] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of ¥143,943,415.42, representing a decrease of 339.72% year-to-date[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -143,943,415.42, compared to a smaller outflow of CNY -32,735,349.78 in Q3 2023[17] - Total cash inflow from operating activities was CNY 209,685,448.05, down 26.0% from CNY 283,077,946.25 in the previous year[17] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -55,612,091.37, an improvement from CNY -163,133,876.86 in Q3 2023[17] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 148,375,555.57, compared to a net outflow of CNY -10,000,000.00 in the same quarter last year[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,874[9] - The largest shareholder, Wang Zhirong, holds 57.28% of the shares, totaling 57,281,250 shares[9] - The total number of restricted shares held by major shareholders decreased to 52,874,999 shares after the release of 17,625,001 shares during the period[10] - The total number of preferred shareholders and their holdings were not applicable for this reporting period[10] Operational Metrics - Accounts receivable increased by 33.20% to ¥56,730,802.84, attributed to new customers and increased sales from existing clients[6] - Inventory levels rose by 44.90% to ¥94,921,830.59, driven by an increase in raw material and finished goods stock[6] - The company reported a significant increase in prepayments, which surged by 1465.32% to ¥13,952,337.87, mainly due to advance payments for equipment projects[6] - Research and development expenses for the quarter were CNY 13,573,428.86, compared to CNY 12,036,754.16, reflecting a year-over-year increase of 12.8%[14] Equity and Investments - The weighted average return on equity decreased to 1.38%, down 0.21% compared to the previous year[2] - The company has a long-term equity investment of ¥9,881,160.78, unchanged from the previous period[11] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 870,365,612.77 from CNY 840,454,880.42, showing a growth of 3.5%[13] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥100,000.00 in Q3 2024, with a total of ¥380,747.24 year-to-date[3] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report[18]

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-047 杭州屹通新材料股份有限公司 关于特定股东及部分监事减持计划期限届满 暨实施结果的公告 公司特定股东杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）及公司监事会主席王 立清保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日披露了 《关于特定股东及部分监事减持股份预披露公告》（公告编号：2024-028，以下 简称"预披露公告"），特定股东杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"慈正投资"）计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的90日内（自2024 年7月9日起至2024年10月7日止）以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份 不超过200,000股，即合计不超过公司总股本比例 0.2%。公司监事会主席王立清 通过慈正投资间接持有公司股份997,500股（占公司总股本比例0.9975%），其计 划在预披露公告披露之日起15个交易日后的90日内（自2024年7月9日起至202 ...