证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2024年11月28日以 口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月28日在浙江省杭州市 建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全 体监事共同推举王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州屹通新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会现 就提名周善平为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 ☑ ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-050 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于2024年11月11日上午10:30在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科 研综合楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料 于2024年10月29日以电话及微信等方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会现 就提名黄列群为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-054 杭州屹通新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 杭州屹通新材料股份有限公司 监事会 2024年11月11日 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024 年11月11日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于监事会换届选举 暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第二届监事会提名王 立清先生、柴俊卫先生两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候 选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024 年11月11日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事候选人的议案》，公司第二届董事会提名汪志荣先生、汪志 春先生、陈瑶女士、李辉先生四人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名 黄列群先生、倪勇先生、周善平先生三人为独立董事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 黄列群先生、倪勇先生已取得独立董事资格证书，周善平先生尚未 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-051 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于2024年11月11日下午14:00在浙江省浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘 厂区科研综合楼3楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024年10月29日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会提名王立清先 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人倪勇作为杭州屹通新材料股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄列群作为杭州屹通新材料股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...