关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大 会定于2025年3月13日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票 相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-005 杭州屹通新材料股份有限公司 （六）股权登记日：2025年3月6日（星期四） （七）出席对象： 1、截至股权登记日2025年3月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员应当出席或列席本次会议。 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-004 杭州屹通新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于2025年2月24日下午3:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综 合楼3楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2025年2月13 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议 由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。 本议案尚需提请股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经与会监 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-003 杭州屹通新材料股份有限公司 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于2025年2月24日上午11:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研 综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2025 年2月13日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7 人，会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 经审议，我们一致同意《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司2025年度日常关联交易预计的公告》。 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

公司产品已经和湖南裕能、宁德时代子公司邦普循环、中创新 航等国内头部企业建立了业务合作关系。公司继续加大该领域 新客户的开发力度，电池粉销量同比有所增加。根据客户沟通 了解，2025年国内磷酸铁锂电池的销量仍将保持较高增长。 4、公司磁性材料生产进度如何？主要有哪些产品？毛利率如 何？磁性材料以后的发展战略规划如何？ 编号：2025-002 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | （电话会议） 其他 | | 参与单位名称 | 国泰君安 魏雨迪 | | 及人员姓名 | 富国基金 薛阳 | | 时间 | 2025年2月11日 10:00-11:00 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：李辉 | | 人员姓名 | 证券事务代表：唐悦恒 | | | 1、公司基本情况简介 | | | 答：公司为国内专业的雾化铁粉生产商，上市后结合公司的行 | | | 业技术特点，顺应时代发展脉络积极布局新能源、新材料赛道， | | | ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-001 杭州屹通新材料股份有限公司 关于投资项目进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2025年1月23日 三、对公司的影响 该项目符合公司发展战略规划，能够充分发挥公司技术、生产和经营的协同 作用，有利于拓展公司业务范围，优化企业产品结构，优化产业链结构，增强公 司综合实力和核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现公司健康发展。 四、风险提示 上述项目产能的释放需要一个过程，项目从试生产到投产、达产均需一定时 间。未来的市场需求变化尚存在不确定性，未来可能存在市场竞争加剧、产品销 售价格、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 一、投资项目基本情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年1月27日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设年产2万件清洁能源 装备关键零部件项目的议案》，具体内容详见公司2022年1月27日在巨潮资讯网 （www.cninf ...

| | 5、根据公告，公司这几年新项目投资较大，有无考虑再融资计 | | --- | --- | | | 划？ | | | 答：公司以前负债率较低，随着公司业务规模的不断扩大及新 | | | 项目的建设需要，对资金的需求也将逐步增加。公司将根据经 | | | 营情况合理安排资金，结合监管政策规定、公司业务发展需求 | | | 和资金需求等因素，综合考虑多元化融资渠道。若有再融资相 | | | 关规划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 | | | 6、公司后续还会保持稳定的现金分红政策嘛？ | | | 答：公司目前仍处于发展期，新项目建设仍需要投入一定量的 | | | 资金。公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际 | | | 需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，保持持续、稳定 | | | 的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。公司上市 | | | 后，充分考虑中小投资者的利益诉求，保持了相对较为稳定的 | | | 分红政策。后续，公司将会结合项目投资进展情况以及经营业 | | | 绩情况，保持合理的分红节奏。 | | 附件清单（如 | 无 | | 有） | | | 日期 | 202 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李融、何康 （三）培训时间：2024 年 12 月 6 日 （四）培训地点：屹通新材会议室 （五）培训人员：李融 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务相关人员 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对屹通新材进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业 务规则的了解和认识，总体上提高了上述对象的规范运作意识和对资本市场的理 解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对杭州屹通新材料股 份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 一、第三届董事会组成情况 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 非独立董事：汪志荣先生（董事长）、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生 独立董事：黄列群先生、倪勇先生、周善平先生 证券事务代表、审计部负责人的公告 公司第三届董事会由7名董事组成，任期自公司2024年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开2024年第 二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事；于2024年11月 11日召开的公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监 事。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-058 公司于2024年11月28日召开第三 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2024年11月28日以 口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月28日在浙江省杭州市 建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全 体监事共同推举王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事 会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第三届董事会第一次会议于2024 年11月28日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024 年11月28日在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及 《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-059 杭州屹通新材料股份有限公司 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第三届 ...