杭州屹通新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《杭 州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员会 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司系以发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得《营 业执照》，统一社会信用代码为 913301827245151225。 第三条 公司于 2020 年 12 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：杭州屹通新材料股份有限公司 英文全称：Hangzhou Yitong New Materials Co., Ltd. 第五条 公司住所：建德市大慈岩镇檀村村；邮编：311613。 第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。 第七条 公司经营期限为 2000 年 7 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下统称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、 业务规则以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人 谋取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当委任一名证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。公司董事会办公室协助董事会秘书的工作。 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； 1 （三）自受到中国证监会最近一次 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员的选择标准、程序，并依照该标准、程序及法律法规、公司章程有 关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司董事、高级管理人员的产 生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《杭州屹通新材料股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守， ...

杭州屹通新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司 规范运作》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包 括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-044 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分管理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第三 届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定、 修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为完善治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况，制定了《董事和高级 管理人员离职管理制度》，并对其他公 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于2025年10月24日15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合 楼3楼会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2025年10 月13日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由公司监事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于〈2025年第三季度报告〉全文的议案》 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-042 杭州屹通新材料股份有限公司 表决结果：通过。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第七次会议决议。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 监事会 2025年10月25日 2 经审 ...

屹通新材公告，第三季度营收为2.16亿元，同比增长94.03%；净利润为1820.63万元，同比增长 53.56%。前三季度营收为5.32亿元，同比增长53.00%；净利润为4545.67万元，同比增长13.82%。 ...

10月23日，屹通新材盘中下跌2.02%，截至09:47，报30.05元/股，成交719.20万元，换手率0.50%，总市 值30.05亿元。 屹通新材今年以来股价涨0.91%，近5个交易日跌6.30%，近20日跌4.39%，近60日跌8.86%。 资料显示，杭州屹通新材料股份有限公司位于浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村，成立日期2000年7 月28日，上市日期2021年1月21日，公司主营业务涉及高性能纯铁粉、合金钢粉及添加剂用铁粉等的研 发、生产和销售。主营业务收入构成为：高性能纯铁粉54.58%，合金钢粉19.90%，锻件16.91%，添加 剂用铁粉8.25%，其他0.36%。 屹通新材所属申万行业为：有色金属-金属新材料-其他金属新材料。所属概念板块包括：抽水蓄能、清 洁能源、新材料、风能、海上风电等。 责任编辑：小浪快报 截至6月30日，屹通新材股东户数8349.00，较上期增加5.31%；人均流通股5644股，较上期减少5.04%。 2025年1月-6月，屹通新材实现营业收入3.16亿元，同比增长33.68%；归母净利润2725.04万元，同比减 少2.96%。 分红方面，屹通新材A股上市后累计派 ...

格隆汇10月17日丨屹通新材(300930.SZ)在互动平台表示，合金软磁粉末作为原料可以用于磁粉芯和芯 片电感的生产，芯片电感具备小体积、高效率等优良特性，应用领域较为广泛，可以用于手机、笔记本 电脑、服务器、通讯电源及GPU等领域。截止上半年末，公司合金软磁粉末营收占比不到5%。 ...