证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-012 通用电梯股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案，并经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会 第十五次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及 工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴； （2）公司独立董事薪酬为 5.71 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取 薪酬，不单独领取监事津贴 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-013 通用电梯股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年 度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,700 万元。独立董事 已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。保荐机构出具了核 查意见。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司实际经营情况，预计 2024 年度公司及公司子公司拟与 南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限 公司1及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联 交易金额合计不超过 2,700 万元人民币，具体预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-014 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号： XYZH/2021NJAA20002）。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-019 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买投资期 限不得超过十二个月，安全性高、流动性好，不得影响正常生产经营 的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、 大额存单或银行理财产品等）。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和 第三届监事会第十四次会议，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审 议通过之日起一年内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 为提高公司资金使用效率，不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下，公司拟合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资 金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管 理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管 ...

通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 通用电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 通用电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 本人 2023 年 11 月 10 日开始任职，2023 年任职期间公司共召开 了 1 次董事会会议，应出席 1 次，本人以通讯表决方式实际出席 1 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公 司共召开了 1 次股东大会，本人列席股东大会 1 次。本着认真负责的 态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用电梯 股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规文件要求，对通用电梯 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 通用电梯根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及公司子公司预计 2024 年 度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,700 万元。2023 年度公司向关联人销 售商品、提供服务实际发生的总金额为人民币 858.14 万元。具体情况如下： 通用电梯于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 | | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 信永中和会计师事务所 | 门北大街 8号富华大 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 厦 A座 9层 | | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, | | | | Dongcheng District, Beij ing, | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | Certifiedpublic accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA2B0025 通用电梯股份有限公司 通用电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-011 通用电梯股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信用中和"） 具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出 具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。 为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提 ...

董事的任职资格及独立性的相关要求。 通用电梯股份有限公司董事会 通用电梯股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司在任独立董事陈利芳女士、顾秦华先生及郑长虹女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立 2024 年 4 月 19 日 ...