证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-007 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 董事会审议了总经理沈立明先生提交的《2023 年度总经理工作 报告》，认为 2023 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会 的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会对 2023 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编 制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事陈利芳女士、顾秦 华先生、郑长虹女士分别向董事会递交《独立董事 2023 年度述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 ...

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 通用电梯股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金之专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用 电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 文件要求，对通用电梯首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元， 扣除相关发行费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993, ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-015 通用电梯股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 通用电梯股份有限公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十 五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年3月31 日的节余募集资金共计6,371.25万元（含尚未支付的项目尾款、铺底 流动资金及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资 金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目 尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。 销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协 议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-008 通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认 为此报告真实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo. ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 本人 2023 年 11 月 10 日开始任职，2023 年任职期间公司共召开 了 1 次董事会会议，应出席 1 次，本人以通讯表决方式实际出席 1 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公 司共召开了 1 次股东大会，本人列席股东大会 1 次。本着认真负责的 态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，通用电梯股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元， 发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行费用人民 币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募 集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号： XYZH/2021NJAA20002）。 （二）募集资金使用金额及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 236,130,890.57 | | 减：以募集 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-016 通用电梯股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议已于 2024 年 4 月 19 日召开，会议决议召开公司 2023 年度 股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十 ...

通用电梯股份有限公司 二、发表独立意见情况 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加 公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独 立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，应出席 5 次， 本人实际出席 5 次，均以现场或通讯方式出席，没有缺席或连续两次 未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公司共召开了 3 次股东 大会，本人列席股东大会 3 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议 资料，积极参与议案的讨论并发表合理的 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责， 对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项决议， 保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 2023 年度监事会会议召开情况 （二）2023 年 4 月 26 日公司召开第三届监事会第十一次会议， 审议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与 表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况 如下： （一）2023 年 2 月 10 日公司召开第三届监事会第十次会议，审 议通过了以下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》； 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 3、《2022 年年 ...