证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-019 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买投资期 限不得超过十二个月，安全性高、流动性好，不得影响正常生产经营 的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、 大额存单或银行理财产品等）。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和 第三届监事会第十四次会议，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审 议通过之日起一年内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 为提高公司资金使用效率，不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下，公司拟合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资 金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管 理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用电梯 股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规文件要求，对通用电梯 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 通用电梯根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及公司子公司预计 2024 年 度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,700 万元。2023 年度公司向关联人销 售商品、提供服务实际发生的总金额为人民币 858.14 万元。具体情况如下： 通用电梯于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 本人 2023 年 11 月 10 日开始任职，2023 年任职期间公司共召开 了 1 次董事会会议，应出席 1 次，本人以通讯表决方式实际出席 1 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公 司共召开了 1 次股东大会，本人列席股东大会 1 次。本着认真负责的 态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-011 通用电梯股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信用中和"） 具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出 具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法 权益。 为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-014 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号： XYZH/2021NJAA20002）。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 ...

通用电梯股份有限公司 二、发表独立意见情况 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加 公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独 立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，应出席 5 次， 本人实际出席 5 次，均以现场或通讯方式出席，没有缺席或连续两次 未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公司共召开了 3 次股东 大会，本人列席股东大会 3 次。本着认真负责的态度，认真审阅会议 资料，积极参与议案的讨论并发表合理的 ...

通用电梯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，通用电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司 2023 年度报告工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时 对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具 了专项报告。 经审计，信永中和认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了通用电梯公司 2023 年 12 月 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-012 通用电梯股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案，并经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会 第十五次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及 工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴； （2）公司独立董事薪酬为 5.71 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取 薪酬，不单独领取监事津贴 ...

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 通用电梯股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-015 通用电梯股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 通用电梯股份有限公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十 五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年3月31 日的节余募集资金共计6,371.25万元（含尚未支付的项目尾款、铺底 流动资金及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资 金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目 尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。 销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协 议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上 ...