证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-007 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 董事会审议了总经理沈立明先生提交的《2023 年度总经理工作 报告》，认为 2023 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会 的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会对 2023 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编 制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事陈利芳女士、顾秦 华先生、郑长虹女士分别向董事会递交《独立董事 2023 年度述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权， 认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持 续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司整体经营情况 2023 公司在董事会领导下，充分运用上市公司平台，加强与大 型房地产开发商等战略客户的合作，积极落实应收款项回收工作，严 格按照合同要求，履行轨交项目生产发货任务。在全体员工不懈努力 下，公司营业收入、利润等指标有所增加，整体经营趋于平稳，发展 良好。 通用电梯股份有限公司 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，审议了 27 个议案，历 次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下： 1、2023 年 2 月 10 日，公司召开公司第三届董事会第十次会议， 审议通过了： （1）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》； ...

通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告 2023 年 12 月 31 日 通用电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 通用电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 | | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 信永中和会计师事务所 | 门北大街 8号富华大 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 厦 A座 9层 | | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, | | | | Dongcheng District, Beij ing, | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | Certifiedpublic accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024NJAA2B0025 通用电梯股份有限公司 通用电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金之专项核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用 电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 文件要求，对通用电梯首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元， 扣除相关发行费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥471,020,869.25, representing a 10.34% increase compared to ¥426,877,614.49 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥10,831,822.14, a significant recovery from a loss of ¥79,792,692.10 in the previous year, marking a 113.57% improvement[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥19,723,368.58, up 122.44% from a loss of ¥87,902,306.13 in 2022[20] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥91,959,551.02, a turnaround from a negative cash flow of ¥116,817,708.91 in 2022, reflecting a 178.72% increase[20] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.0451, compared to a loss of ¥0.3323 per share in 2022, indicating a 113.57% improvement[20] - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,173,160,159.47, a 9.63% increase from ¥1,070,094,604.95 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.57% to ¥704,357,175.73 from ¥693,483,371.54 in the previous year[20] - The total profit for 2023 was ¥9,172,476.60, showing a significant year-on-year growth of 109.09%[56] - The net profit for 2023 amounted to ¥10,491,881.58, which is a 113.15% increase compared to the previous year[56] Revenue Breakdown - Elevator business revenue accounted for ¥468,101,950.41, which is 99.38% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.93%[61] - Domestic revenue was ¥434,784,594.96, making up 92.31% of total revenue, reflecting an 8.42% increase from the previous year[60] - The company sold 4,412 elevators in 2023, a 12.18% increase from 3,933 units in 2022[62] - Direct sales contributed ¥243,100,341.25, which is 51.61% of total revenue, showing a significant growth of 24.47% year-on-year[61] Investment and R&D - Research and development expenses increased by 7.26% to ¥23,595,458.67, compared to ¥21,998,811.23 in 2022[71] - R&D investment amounted to ¥23,595,458.67 in 2023, representing a 7.26% increase from ¥21,998,811.23 in 2022, with R&D expenditure accounting for 5.01% of operating revenue[72] - The company has accumulated a total of 132 valid patents, including 20 invention patents[51] Market and Industry Outlook - The elevator industry in China is projected to continue expanding, driven by urbanization and a growing population, with a GDP growth of 5.2% in 2023[30] - The market for adding elevators to existing buildings is estimated to exceed 2.5 million units, with significant demand due to supportive government policies[34] - The company has seen a decline in the real estate sector affecting its business, but the long-term outlook remains positive due to ongoing urbanization trends[30] - The company anticipates growth opportunities in the elevator industry due to ongoing urbanization and the need for elevator upgrades in older buildings[103] Corporate Governance - The company has established a complete independent business system, ensuring independence in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders[132] - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements[127] - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[129] - The company maintains a clear separation from its controlling shareholders in decision-making and operational activities[126] - The company has a dedicated investor relations management system to facilitate communication with stakeholders[130] Social Responsibility and Compliance - The company has committed to social responsibility through charitable donations and safety education activities[58] - The company paid over 5 million yuan in various taxes to the state during the reporting period, reflecting its commitment to social responsibility[180] - The company has not faced any environmental protection-related penalties, indicating compliance with relevant laws and regulations[175] - The company actively participates in social welfare initiatives, integrating social responsibility into its development strategy[176] Future Plans and Strategies - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 240,146,000 shares[3] - The company aims to enhance its service capabilities in the old building elevator installation market, which is supported by government policies[106] - The company intends to collaborate with more strong real estate developers to enhance market share and brand recognition[104] - The company plans to expand its market presence and enhance product development strategies in the upcoming fiscal year[155] Risk Management - The company faces risks related to the management and reliance on distributors, which are crucial for product sales; any negative events involving key distributors could adversely affect performance[110] - The company has established strict policies for managing accounts receivable and bad debt provisions, but risks remain if major clients face financial difficulties[111] - The elevator products are subject to stringent safety regulations, and any quality issues could lead to significant operational impacts[113] Shareholder Engagement - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and protect their legal rights[164] - The company will conduct quarterly checks on compliance with its commitments regarding return compensation and will disclose any violations and corrective measures[199] - The company has committed to a stock repurchase plan if the board fails to stabilize the stock price within 15 trading days, delaying 50% of the compensation for all directors and executives until the plan is approved[194]

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-019 通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买投资期 限不得超过十二个月，安全性高、流动性好，不得影响正常生产经营 的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、 大额存单或银行理财产品等）。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和 第三届监事会第十四次会议，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审 议通过之日起一年内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 为提高公司资金使用效率，不影响公司正常生产经营及确保资金 安全的情况下，公司拟合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资 金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管 理产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的现金管 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用电梯 股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规文件要求，对通用电梯 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 通用电梯根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及公司子公司预计 2024 年 度与关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,700 万元。2023 年度公司向关联人销 售商品、提供服务实际发生的总金额为人民币 858.14 万元。具体情况如下： 通用电梯于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-014 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（报告文号： XYZH/2021NJAA20002）。 （二）募集资金使用和结余情况 截止 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 本人 2023 年 11 月 10 日开始任职，2023 年任职期间公司共召开 了 1 次董事会会议，应出席 1 次，本人以通讯表决方式实际出席 1 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公 司共召开了 1 次股东大会，本人列席股东大会 1 次。本着认真负责的 态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨 ...