| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 495 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 9 月 18 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司第三届监 事会第十六次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司 ...

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年九月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管理 人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 ...

中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2024 年 9 月 11 日以网络、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平 先生主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》 截至 2024 年 9 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形（即 5.49 元/股），已触发"中 辰转债"转股价格的向下修正条款。 鉴于"中辰转债"距离存续届满尚有较长年限，综合考虑公司的基本情 况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心，公司董事会决定本次不向下修正"中辰转债"转股价格。自本次董事会 审议通过之日后首个交易日起算（即 2024 年 9 月 12 日），若再次触发"中辰 转债"转股价格的向下修正条款，届时公 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 特别提示： 1、截至 2024年 9月 11日，中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发"中辰转债"转股价格的向下修正条款。 2、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于不向下修正中辰转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"中辰转债"转股价格。自本次董事会审议通过之日后首个交易日起算（即 2024 年 9 月 12 日），若再次触发"中辰转债"转股价格的向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中辰转债"转股价格的向下修正 权利。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 中辰电缆股份有限公司 关于不向下修正中辰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中辰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉波 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：简光垚 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次，已查询 次 1 6 | | | （1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物 | | | 流运输受 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称 "公司"）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情 况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,385,610,452.27, representing a 10.16% increase compared to ¥1,257,823,987.49 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 10.59% to ¥32,021,901.61 from ¥35,813,969.48 year-on-year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,450,430.28, down 5.66% from ¥25,917,396.16 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-253,821,618.39, a significant decline of 223.01% compared to ¥-78,579,696.60 in the same period last year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.07, down 12.50% from ¥0.08 in the same period last year[12]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.07, reflecting a 12.50% decrease compared to the previous year[12]. - The weighted average return on equity was 1.96%, down from 2.28% in the same period last year, a decrease of 0.32%[12]. - The gross profit margin for the wire and cable segment was 14.14%, a decrease of 0.69% from the previous year[29]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 38,363,350.98, down from CNY 40,410,486.68 in the first half of 2023, reflecting a decrease of 5.1%[127]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,125,676,827.54, an increase of 4.72% from ¥3,939,835,941.65 at the end of the previous year[12]. - The total amount of other receivables increased by 257.30% to ¥39,460,777.89 from ¥11,044,108.05 year-on-year[28]. - The company's short-term loans increased by 3.28%, totaling ¥1,384,547,396.80 compared to ¥1,192,821,632.64 at the end of the previous year[31]. - The total liabilities increased to ¥2,434,020,779.96 yuan from ¥2,284,622,842.80 yuan at the beginning of the period[119]. - The asset-liability ratio increased by 1.01% to 59.00% compared to the end of the previous year[113]. Research and Development - The company reported R&D expenses of ¥48,596,847.30, which is an increase of 20.5% compared to ¥40,455,951.34 in the previous year[124]. - The company has established a research and development platform with over 180 patents, including 24 invention patents, as of June 30, 2024[25]. - The company is actively involved in research and development of new cable technologies to maintain competitive advantage and meet evolving market demands[20]. Market Position and Products - The company has been recognized as one of the "Top 100 Competitive Enterprises in China's Cable Industry" for several consecutive years, indicating its strong market position[18]. - The main products include 220kV and below power cables, electrical installation wires, and overhead bare conductors, which are widely used across 31 provinces in China[18]. - The company focuses on R&D, production, and sales of cables and accessories, catering to major clients like the State Grid Corporation and Southern Power Grid[18]. - The company offers a range of products including 1.8/3kV low-voltage cables, 6-35kV medium-voltage cables, and 66-220kV high-voltage cables, designed to meet specific user requirements[19]. Cash Flow and Financing - The cash flow from sales of goods and services was 1,116,205,688.92 CNY, slightly up from 1,111,932,389.71 CNY year-over-year, suggesting stable sales performance[131]. - The net cash flow from financing activities increased to 137,892,294.68 CNY in the first half of 2024, compared to 55,001,697.58 CNY in the same period of 2023, showing improved financing conditions[132]. - The company reported a significant increase in net cash flow from financing activities, reaching ¥151,854,585.69, up from ¥56,998,654.47[28]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental management system compliant with ISO14001:2015 standards[68]. - The company actively engages in protecting shareholder rights, particularly for minority investors[69]. - The company emphasizes employee rights protection, implementing competitive welfare systems and providing training for frontline workers[70]. - The company actively fulfills its social responsibilities, engaging in energy-saving education and promoting green production practices[70]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company held a conference call on January 31, 2024, to discuss its performance and investor relations activities[62]. - The company reported a participation rate of 49.52% in the first extraordinary general meeting held on January 5, 2024[66]. - The company has established a stable investor return mechanism, having distributed dividends for three consecutive years[70]. - The company has not initiated any stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[67]. Risk Management - The company faces liquidity risks due to potential increases in accounts receivable and the need for effective cash flow management[60]. - The company is exposed to risks from fluctuating raw material prices, particularly during the bidding and contract signing periods, which may affect profitability[60]. - The company has implemented a strict supplier evaluation system to ensure quality and reliability in its supply chain, contributing to overall production stability[22]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company utilizes expected credit loss models for impairment assessment of financial instruments and contract assets, considering historical repayment data and macroeconomic indicators[165]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, typically upon delivery and acceptance[198]. - The company applies the same basis for amortizing contract costs as the revenue recognition for the related goods[200].

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日以书面、电话等 方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 董事会审议了公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和 审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 ...

中辰电缆股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中辰电缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为完善和健全科学、持续、 稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，中辰 电缆股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际情况，制定了《中辰电缆股份 有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"《分红 回报规划》"），具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。公 司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和 外部 ...