证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-006 北京盈建科软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （四）监事会对董事会执行现金分红政策 和股东回报规划以及是否履行相应决策程 序和信息披露等情况进行监督。监事会发现 董事会存在未严格执行现金分红政策和股 东回报规划、未严格履行相应决策程序或未 能真实、准确、完整进行相应信息披露的， 应当发表明确意见，并督促其及时改正。 （五）股东大会对现金分红具体预案进行 审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东 特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不 限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会 等），充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-007 北京盈建科软件股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金，该额度可 滚动使用。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益， ...

北京盈建科软件股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 英文名称：Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. | F | | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-009 北京盈建科软件股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,651.73 万元（含 利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动 资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣 除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 北京盈建科软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一 ...

北京盈建科软件股份有限公司 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外提供担保，应当采取反担保等必要的防范措施，反担保的 提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）对外担保行 为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软 件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-008 北京盈建科软件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 26 日召开第 四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6,000.00 万元（含本数） 闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可 使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不 超过 12 个月。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-004 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修 订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对盈建科使用自有资金进行委托理财事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、委托理财概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影 响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益， 为公司及股东谋取较好的投资回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的 较低风险的理财产品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财， 该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内， 资金可滚动使用。 1 （四）资金来源 公司自 ...

北京盈建科软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）募集资金管 理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中国人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户）,募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理,专户不得存放非募 集资金 ...