东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 （此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年定期现场检查报告》的签字盖章页） 保荐代表人签名： 牟悦佳 邵其军 | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | | √ | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 | | √ | | 务等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 | | √ | | 的审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 | | 号—— ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-019 北京盈建科软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公 司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟续聘会计师 事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事，也不在公司担任其 他职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-015 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩 艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王志成） 各位股东及股东代表： 二、发表独立意见情况 2023 年度任职期间，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见： 1、2023 年 1 月 10 日，在第三届董事会第十四次会议上，对部分募投项目 延期发表了同意的独立意见。 2、2023 年 2 月 24 日，在第三届董事会第十五次会议上，对使用自有资金 进行委托理财、使用闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流 动资金发表了同意的独立意见。 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 地址：北京市东城区长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688……… .传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，担任公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次股权激励计划"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-018 北京盈建科软件股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的财务 状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提 减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司 2023 年度计提各项资产减值准备金额合计 3,333.39 万元，具体明细如 下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | -- ...

北京盈建科软件股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席董 事会会 ...

北京盈建科软件股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制评价报告 北京盈建科软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京盈建科软件股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-022 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议决 定 ...