编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 单位：万元 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息（如 | 年度偿还累计 2023 | 年期末占 2023 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-022 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议决 定 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-011 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会 议室 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 15 人，代 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 1 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京盈建科软件股份有限公司 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，就公司召开 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

北京盈建科软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及下设机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。 公司董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会负责制定专门委员会工作规程， ...

北京盈建科软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）与关联人之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。 公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第二章 关联人与关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-010 北京盈建科软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 ...

关于北京盈建科软件股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对盈建科使用剩余超募资金永久补充流动资金的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣 除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为北京盈 建科软件股份有限公司（以下简称"盈建科"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对盈建科本次使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民 币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣 除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.4 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-005 监事会认为，公司使用自有资金进行委托理财，可以提高公司资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常资 金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同 意公司本次使用自有资金进行委托理财事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用自有资金进行委托理财的公告》。 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩 艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《 ...