证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-041 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盈建科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：牟悦佳 | 联系电话：010-63210705 | | 保荐代表人姓名：杭立俊 | 联系电话：010-63210705 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4.公司治 ...

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-033 北京盈建科软件股份有限公司 除上述调整事项外，本次实施的激励计划与公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过的激励计划不存在差异。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韩 艳薇女士主持，董事会秘书及保荐代表人列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-034 北京盈建科软件股份有限公司 经审核，监事会认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《上市公司股权激 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-037 北京盈建科软件股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 附件： 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东北证券股份有 限公司（以下简称东北证券）出具的《关于变更北京盈建科软件股份有限公司持 续督导之保荐代表人的说明》。东北证券作为公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，原委派牟悦佳女士、邵其军先生为公司持续督导保荐代表人， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。邵其军先生因个人原因已申请从东北证券离 职，在完成相关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保证持 续督导工作的有序进行，东北证券委派杭立俊先生（简历详见附件）接替邵其军 先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为牟悦佳女士、杭 立俊先生 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-035 北京盈建科软件股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称本激励计划、激励计划）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，以 8.91 元/股的授予价格向符合授予条件的 221 名激励对象 授予 153.40 万股第二类限制性股票（以下简称本次授予）。现将有关事项说明如 下： 一、激励计划简述 公司于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

公司简称：盈建科 证券代码：300935 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 10 | | （一）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划的差异 | | 情况 10 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 10 | | （三）本次限制性股票的授予日 11 | | （四）对公司实施股权激励计划的财务意见 11 | | （五）结论性意见 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | --- | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 盈建科、本公司、公司、上 | 指 | 北京盈建科软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服 ...

北京盈建科软件股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 6 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律法规、规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称本激励计划）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下述情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C1 座 6 层 电话：（8610）8523-0688 传真：（8610）8523-0699 邮编：100738 1 上海市锦天城（北京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：北京盈建科软件股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京盈建科软件 股份有限公司（以下简称"公司"或"盈建科"）的委托，就公司召开 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件以及《北京盈建科软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、2024 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 陈岱林 | 董事长 | 7.00 | 4.38% | 0.09% | | 任卫教 | 董事、总经理 | 6.00 | 3.75% | 0.08% | | 张凯利 | 董事、副总经理 | 5.00 | 3.13% | 0.06% | | 李保盛 | 董事、营销总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 王贤磊 | 董事、研发总监 | 4.00 | 2.50% | 0.05% | | 贺秋菊 | 董事会秘书 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘海谦 | 财务总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 刘丽娟 | 人力资源总监 | 2.00 | 1.25% | 0.03% | | 核心技 ...