证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-050 独立董事：叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士 公司第四届董事会由上述 9 名董事组成（简历详见附件），其中兼任公司高 级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低 于公司董事会成员的三分之一。独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资 格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案 审核无异议。公司第四届董事会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 北京盈建科软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会及第三届监事 会任期已届满。公司于 2023 年 9 月 7 日召开职工代表大会，选举产生了公司第 四届监事会职工代表监事；于 2023 年 9 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，董事会、 监事会已 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制 度的有关规定，我们作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，本着谨慎原则及独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议相关 事项发表如下独立意见： 因此，我们同意聘任任卫教先生为公司总经理，张凯利先生为公司副总经理， 贺秋菊女士为公司董事会秘书，刘海谦女士为公司财务负责人。 （以下无正文） 北京盈建科软件股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为，本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次聘任的高级管理人员任卫教先生、张凯利先生、贺秋菊女士、刘海谦女 士的任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，具有履行高级管理人员职责所必需的工作经验和能力；不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-049 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 3 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由全体监事共同推 举的监事韩艳薇女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 2023 年 9 月 8 日 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京盈建科软件股份有限公司监事会 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举韩艳薇女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董 事会、监 ...

北京盈建科软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-039 2023 年 8 月 1 北京盈建科软件股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈岱林、主管会计工作负责人任卫教及会计机构负责人(会计 主管人员)刘海谦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 | 31 | | 第五节 | 环境 ...

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京盈建科软件股份有限公司董事会现就提名戴天婧为北京盈建科 软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-041 北京盈建科软件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席梁博先生主持，董事会秘书列 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 独立董事候选人声明 声明人戴天婧，作为北京盈建科软件股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京盈建科软件股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □否 北京盈建科软件股份有限公司 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺 在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 是 □否 九、本人担任独立董事不会违反 ...

北京盈建科软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议 于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-040 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金 ...

北京盈建科软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的 有关规定，我们作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本着谨慎原则及独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募 集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。公司董事会编制的 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映 了公司募集资金存放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的独立意 ...

注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：北京盈建科软件股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2023 | 2023 年 1-6 月占 | | 2023 年 | 1-6 月占 | 年 2023 | 1-6 | 月偿还 | 年 2023 6 | 月末 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | | 用资金的利息 （如有） | | 累计发生金额 | | | 占用资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...